宝艺新材料股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-054 证券代码：836625 证券简称：宝艺股份 主办券商：招商证券 宝艺新材料股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年 7月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杨健先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2017 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露 平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开和 议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公 司章程》的