浙江伟星实业发展股份有限公司第四届董事会第十一次临时会.PDFVIP

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2011-012 浙江伟星实业发展股份有限公司 第四届董事会第十一次临时会议决议公告 浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容 的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司第四届董事会第十一次临时会议的通知于2011年2 月21 日以传真或电子邮件的方 式发出，2011 年2 月24 日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事9 名，实际参加表决 的董事9 名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。 会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 经全体参会董事认真审议并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下决议： 一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟抵押部分房 地产并继续为全资子公司上海伟星光学有限公司提供担保的议案》。 公司同意将位于上海市徐汇区田州路99 号（房产证号为沪房地徐字（2007 ）第007917 ） 的自有房产抵押给交通银行股份有限公司上海奉贤支行（以下简称“交通银行”），为全