浙江诚邦园林股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2017-008 浙江诚邦园林股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、董事会会议召开情况 浙江诚邦园林股份有限公司(以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议 于2017年7月27日在杭州市之江路599号公司会议室举行，本次会议采取现场和 通讯表决相结合的方式。本次董事会已于2017年7月24 日以电子邮件、电话等方 式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长方利强先生召集并主 持，本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了 《关于修订独立董事制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等