山东滨州渤海活塞股份有限公司山东滨州渤海活塞股份有限公司第四.PDFVIP

证券代码：600960 证券简称：滨州活塞 公告编号：临2010—015 山东滨州渤海活塞股份有限公司山东滨州渤海活塞股份有限公司 山东滨州渤海活塞股份有限公司山东滨州渤海活塞股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告第四届董事会第八次会议决议公告 第四届董事会第八次会议决议公告第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第八次会议，于 2010 年 12 月 5 日以书面或传真形式发出通知，于2010 年 12 月15 日在公司二楼会议室召开， 会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司监事和高管人员列席了会议，会议的 召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 《公司拟转让持有的惠民渤海活塞有限公司100%股权的议案》 为整合资源，实现共赢，经平等协商，公司拟将持有的惠民渤海活塞有限公司 （以 下简称惠民公司）的100%股权转让给滨州盟威斯林格缸套有限公司。根据山东正源和信 资产评估有限公司出具的鲁正信评报字 （2010）第 0096 号《资产评估报告》，公司持有 的惠民公司的 100%股权评估值为人民币 299.72 万元，公司同意以该评估值作为转让惠民 公司 100%股权的价格。 按照相关规定，本议案应实行关联董事回避表决，关联董事李俊杰、许红岩、林风华、 胡新民回避表决。 表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 特此公告。 山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会 二Ｏ一Ｏ年十二月十五日 1 惠民渤海活塞有限公司股惠民渤海活塞有限公司股权转让项目权转让项目资产评估报告资产评估报告 惠民渤海活塞有限公司股惠民渤海活塞有限公司股权转让项目权转让项目资产评估报告资产评估报告 惠民渤海活塞有限公司惠民渤海活塞有限公司 惠民渤海活塞有限公司惠民渤海活塞有限公司 股权转让项目股权转让项目 股股权转让项目权转让项目 资产评估报告资产评估报告 资产评估报告资产评估报告 鲁正信评报字鲁正信评报字 （2010（2010））第第号号 鲁正信评报字鲁正信评报字 （）第第号号 （本报告共一册）