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山东金力特管业有限公司 挂牌说明书摘要 （科技板） 推荐机构：山东齐惠投资管理有限公司 （注册地址：济南市高新区舜华路2000号重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示： 一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。 三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。 目 录 释 义 4 一、一般词汇 4 二、专业词汇 4 第一节 重大事项提示 6 一、风险因素 6 二、股权锁定承诺 7 三、股利分配政策 7 第二节 公司基本情况 9 一、挂牌公司基本情况 9 二、公司股权结构及股东情况 9 三、公司组织结图 9 第三节 公司的发展规划 11 一、公司未来的发展规划及发展目标 11 二、业务发展计划与现有业务的关系 12 三、实现上述目标的假设条件及面临的主要困难 12 第四节 挂牌各方当事人 14 一、挂牌公司 14 二、本次挂牌的有关机构 14 释 义 在本挂牌交易说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： 一、一般词汇 金力特、公司 指 山东金力特管业有限公司 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《山东金力特管业有限公司章程》 推荐机构 指 山东齐惠投资管理有限公司 审计机构 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2015年度、2016年1-9月 元、万元 指 人民币元、万元 二、专业词汇 无缝管 指 具有中空截面但周边没有接缝，是以不锈钢钢锭或实心管坯（棒材）为原料，经热轧穿孔或热挤压加工制成毛管，再经冷轧或冷拔而制成 焊接管 指 简称“焊管”，具有中空截面但周边有焊接缝，是以不锈钢板材（平板或卷板）为原料，经机组和模具卷曲成型后，再将接缝处加以焊接而成。 管件、配件 指 管道系统中起连接、控制、变向、分流、密封、支撑等作用的零部件的统称，有弯头（肘管）、法兰、三通管、四通管（十字头）和异径管（大小头）等。 JCOE工艺 指 先加工成J型，再加工成C型，后加工成O型的不锈钢焊管工艺。 奥氏体不锈钢 指 基体以面心立方晶体结构的奥氏体相为主的不锈钢，通常无磁性且具有高韧性和塑性，但强度较低，不能通过相变使之强化，仅能通过冷加工进行强化。 探伤 探测金属材料或部件内部的裂纹或缺陷。无损探伤是在不损坏工件或原材料工作状态的前提下，对被检验部件的表面和内部质量进行检查的一种测试手段。 固溶处理 将合金加热到高温单相区并保持恒温，使过剩相充分溶解到固溶体中后快速冷却，以得到过饱和固溶体的热处理工艺。 注：本挂牌交易说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 第一节 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本说明书摘要全文，并特别注意下列重大提示，并认真阅读本说明书摘要“风险因素”的相关资料。 一、风险因素 （一）宏观经济波动风险 公司的主要产品为不锈钢焊管、涉水用薄壁不锈钢焊管以及各种不锈钢管件，主要应用于造纸、电厂、石化、天然气、医药器械、造船、食品加工以及机械设备制造等行业，涉及面广。上述行业与国民经济息息相关，经济周期的变化和国家相关产业政策的变化对公司产品的销售会产生较大的影响。公司主营业务所属行业与宏观经济运行情况、国民收入水平、国家产业政策密切相关，行业发展和国民经济的景气程度与其有很强的关联性，受宏观经济因素的影响较大。如果受经济周期影响，国民经济增长速度放缓或宏观经济出现周期性波动而公司未能对其有合理的预期并相应调整公司的经营行为，则将对本公司的经营状况产生不利的影响。 （二）公司治理和内部控制风险 有限公司阶段，公司治理结构架设较为简单，内部管理较为稳定，公司对涉及经营、销售及日常管理等环节制定了较为齐备的内部控制制度，执行情况较好，但随着公司资产规模和经营规模的不断扩大，员工人数及组织机构的日益扩大，经营决策、组织管理、风险控制的难度将加大，