蓝帆医疗股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2017－022 蓝帆医疗股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十一 次会议于2017 年4 月21 日以电子邮件的方式发出通知，于2017 年4 月25 日在公司 第二会议室以现场的方式召开。本次会议应参加董事9 人，实际参加董事9 人。公司 董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议形成如下决议： 1、审议并通过了 《关于董事会换届选举的议案》 鉴于公司第三届董事会全体董事任期已经届满，经公司董事会提名委员会审查、 提议，同意提名刘文静女士、李振平先生、孙传志先生、王相武先生、吴强先生、韩 邦友先生为非独立董事候选人；提名宿玉海先生、宫本高先生、路莹女士为独立董事 候选人（董事候选人简历见附件）。由以上提名的董事候选人组成公司第四届董事会， 任期为股东大会审议通过之日起三年。 表决结果如下： （1）非独立董事候选人：刘文静 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 （ 2）非独立董事候选人：李振平 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 （3）非独立董事候选人：孙传志 1 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 4）非独立董事候选人：王相武 （ 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 （5）非独立董事候选人：吴 强 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 6）非独立董事候选人：韩邦友 （ 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 （7）独立董事候选人：宿玉海 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 （8）独立董事候选人：宫本高 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 （ 9）独立董事候选人：路 莹 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案需提交2017 年第二次临时股东大会审议，非独立董事候选人与独立董事候 选人将分别采用累积投票制进行选举。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超 过公司董事总数的二分之一。 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交 公司股东大会审议。 独立董事已对公司董事会换届选举事项发表独立意见，具体内容详见公司指定的 信息披露媒体巨潮资讯网（）。 2、审议并通过了 《关于2017 年第一季度报告的议案》 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 《2017 年第一季度报告》正文详见公司指定的信息披露媒体 《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）； 《2017 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（）。 3、审议并通过了《关于召开2017 年第二次临时股东大会的议案》 同意公司于2017 年5 月12 日召开公司2017 年第二次临时股东大会。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 详见《关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知》，具体刊登在公司指定的信 2 息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （）。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第三十一次会议决议； 2、独立董事的独立意见； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 蓝帆医疗股份有限公司