广东松发陶瓷股份有限公司独立董事.PDFVIP

广东松发陶瓷股份有限公司独立董事 关于公司2017年限制性股票激励计划事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》等有关法律法规、规范性法律文件以及《广东松发陶瓷股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为广东松发陶瓷 股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于 独立判断立场，认真审核了公司《广东松发陶瓷股份有限公司限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称 “《激励计划（草案）》”）及相关材料。现就公司限制性股 票激励相关事项发表事前认可意见如下： 1、未发现公司存在《管理办法》等有关法律法规及规范性法律文件所规定 的禁止实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2 、《激励计划（草案）》的激励对象均符合《公司法》、《证券法》等法律法 规及规范性法律文件和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不 存在《管理办法》所规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、 有效。 3、《激励计划（草案）》的内容符合《管理办法》等有关法律法规及规范性 法律文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予数 量、授予日、锁定期、解锁日、解锁条件、授予价格等事项）未违反有关法律法 规及规范性法律文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。 4 、《激励计划（草案）》在制定解锁条件相关指标时，综合考虑了公司的历 史业绩、经营环境、行业状况，以及公司未来的发展规划等相关因素，指标设定 合理、可测。对激励对象而言，业绩目标明确同时具有一定的挑战性；对公司而 言，业绩指标的设定能够促进激励对象努力尽职工作，提高上市公司的业绩表现。 5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资助 的计划或安排。 6、公司实施限制性股票激励计划有利于建立健全公司长期、有效的激励约 束机制，完善公司薪酬考核体系，有助于提升公司凝聚力，增强公司竞争力，为 公司核心队伍的建设起到积极的促进作用。同时,本次股权激励计划解锁业绩指 标的设定也兼顾了激励对象、公司、股东三方的利益，有利于充分调动公司董事、 高级管理人员和核心技术（业务）骨干的主动性和创造性，确保公司未来发展战 略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。 7、公司实施限制性股票激励计划有利于公司的长期持续发展，不会损害公 司及全体股东利益。 综上所述，我们一致同意将 《公司2017 年限制性股票激励计划（草案）》及 其摘要、《公司2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《公司 2017 年 限制性股票激励计划激励对象名单》、《关于提请股东大会授权董事会办理2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》提交公司第三届董事会第三次会议审议。 ( 以下正文，后附“广东松发陶瓷股份有限公司独立董事关于公司2017 年限 制性股票激励计划事项的事前认可意见”签字页) (此页无正文，为“广东松发陶瓷股份有限公司独立董事关于公司 2017 年 限制性股票激励计划事项的事前认可意见”签字页) 年 月 日