盛和资源控股股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公.PDFVIP

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2017-034 证券代码：122418 证券简称：15盛和债 盛和资源控股股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会 议于2017 年4 月26 日在公司会议室召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规 定，提前10 天（即于2017 年4 月16 日）以电子邮件或专人送达的方式通知了第五 届董事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 2、本次董事会采用现场方式召开，会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议由 公司董事长胡泽松先生主持。公司全体监事及高管人员列席本次会议。 综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。会议以举手表决的方式审议通过如下议案。 二、董事会会议审议情况 （一）议案名称和表决情况 1、审议通过《关于公司2016 年度总经理工作报告的议案》 本议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 2、审议通过 《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》 本议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。本议案须提交公司2016 年 年度股东大会审议。 3、审议通过《关于公司2016 年年度报告全文及摘要的议案》 本议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。本议案须提交公司2016 年 度股东大会审议。 4、审议通过《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》 本议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。本议案须提交公司2016 年 年度股东大会审议。 5、审议通过《关于公司2016 年度利润分配预案的议案》 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016 年度合并报表归属于母 公司所有者的净利润-31,766,850.52 元，报告期末未分配利润761,434,254.43 元，报告期末合并报表的资本公积-545,478,399.65 元。 2016 年母公司报表净利润-47,473,826.80 元，报告期末未分配利润 4,296,645.79 元 ，报告期末母公司报表的资本公积1,569,062,204.53 元。 鉴于公司目前经营发展情况和发展前景，为回报股东，与全体股东分享公司经 营成果，同时为了落实《未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》，公司 2016 年 度利润分配及资本公积转增股本预案为：拟以股权登记日的总股本为基数向全体股 东进行每 10 股派 0.20 元（含税）的现金红利分配。本年度不进行公积金转增股 本。 本议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。本议案须提交公司2016 年 年度股东大会审议。 6、审议通过《关于2016 年度重组资产（晨光稀土、科百瑞、海南文盛）盈利 预测实现情况的专项审核报告的议案》 瑞华会计师事务所对盛和资源2016 年度就三家标的资产编制的《关于重大资产 重组业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核，出具了专项审核报告。本公司发 行股份购买的三家标的资产实际盈利情况完成了2016 年度盈利预测目标，兑现了 2016 年承诺业绩。 本议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 7、审议通过《关于2016 年度日常关联交易实际发生额及2017 年预计发生日常 关联交易的议案》 公司独立董事事前审核了该议案相关资料，并发表同意意见。关联董事胡泽松 先生、张劲松先生、翁荣贵先生、杨振海先生依法回避表决。 本议案表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。本议案须提交公司2016 年 年度股东大会审议。 8、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度 审计机构的议案》 根据中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关 问题的通知》（[2012]42 号公告）的要求及公司董事会审计委员会的推荐，同意续 聘瑞