杭州恒星高虹光电科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议.PDF

公告编号：2016-016 证券代码：834946 证券简称：恒星高虹 主办券商：新时代证券 杭州恒星高虹光电科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2016年7月7 日 2.会议召开地点：公司办公室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王志根 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合 《公司法》等有关法律、 法规和 《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东 （包括股东授权委托代表）共3人，持 有表决权的股份20,200,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 1 / 3 公告编号：2016-016 (一)审议通过 《关于公司实际控制人及控股股东为公司与浩 瀚（上海）融资租赁有限公司签订的售后回租合同提供保 证的议案》 1.议案内容 鉴于公司拟与与融信租赁股份有限公司 （证券简称：融信租赁， 证券代码：831379）的控股子公司浩瀚 （上海）融资租赁有限公司签 署 《售后回租合同》，合同金额为人民币500万元，实际控制人王志 根先生、控股股东杭州临安恒星照明电器有限公司同意为公司提供相 关担保，担保金额为人民币500万元，具体条款以最终签订的合同条 款为准。 2.议案表决结果： 同意股数20,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 因股东杭州临安恒星照明电器有限公司、杭州恒予投资管理合伙 企业 （有限合伙）、王振与该项议案有关联关系，但杭州临安恒星照 明电器有限公司、杭州恒予投资管理合伙企业 （有限合伙）、王振合 计持有公司100%股份。根据 《公司章程》第八十条，股东大会审议 有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有 表决权的股份数不计入有效表决总数。若对关联交易进行表决时全体 股东均为关联股东的，则关联股东不予回避。故全体股东不回避表决。 2 / 3 公告编号：2016-016 三、备查文件目录 （一）、 《2016年第一次临时股东大会决议》 杭州恒星高虹光电科技股份有限公司 董事会 2016年7月11 日 3 / 3