上海悠游堂游乐设备股份有限公司2012年第一次临时股东大.PDFVIP

股份简称：悠游堂 股份代码：100013 公告编号：2012-07 上海悠游堂游乐设备股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议公告 本公司、全体董事、监事及全体股东保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、会议召开情况 上海悠游堂游乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年9月7日在 上海市静安区南京西路819号中创大厦的公司会议室召开2012年第一次临时股东 大会。会议通知于2012年8月22日在上海股权托管交易中心网站刊登本次股东大 会的通知公告（公告编号：2012-05）。会议由董事长邓莽先生主持。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6人，代表有表决权的股份 数为555.555万股，占公司股份总数的100%。公司董事、监事及见证律师列席了 本次会议。 三、会议表决情况 会议以投票表决方式通过了如下议案： 审议《更换公司聘请的会计师事务所议案》 由于原聘任的审计机构北京兴华会计师事务所在北京，我司又在上海，双方 沟通不便。因此，公司与原会计师事务所解除聘任协议，拟聘任中兴财光华会计 师事务所有限责任公司上海分所为我公司提供审计服务工作，聘期为1年。 同意股数为555.555万股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决 权的100%，反对股数为0股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权 股份总数的0%；弃权股数为0股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表 决权股份总的0%。 四、律师见证情况： 1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所 2、律师姓名：燕学善、李赫 3、律师意见：北京市康达律师事务所律师认为，悠游堂本次会议的召集、召 开程序，出席会议人员资格、召集人资格，股东大会的表决方式、表决程序、表 决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的 规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。 五、备查文件目录 1、《上海悠游堂游乐设备股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议》； 2、北京市康达律师事务所《关于上海悠游堂游乐设备股份有限公司2012年 第一次临时股东大会决议的法律意见书》。 特此公告 上海悠游堂游乐设备股份有限公司 董事会 二〇一二年九月七日