中航投资控股股份有限公司2013年度社会责任报告.PDFVIP

中航投资控股股份有限公司 2013年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 2013年，中航投资控股股份有限公司（以下简称“中航投资”、“公 司”）积极践行中央企业应有的社会责任，在自我完善同时，自觉把 履行社会责任、推进可持续发展的要求全面融入公司发展战略和企业 文化，把忠实履行公司的经济责任和社会责任的有机统一作为价值追 求，通过多种形式、多种方式回馈社会，丰富、丰满了公司履行社会 责任的内容和形式。 一、公司简介 （一）公司概况 中航投资注册资本为15.22亿元，法定代表人为董事长孟祥泰先 生，公司注册地址位于黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路111号新吉财 富大厦23层，办公地址位于北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大 厦20层。 中航投资是一家产融结合的金融控股上市公司，通过下属子公司 1 经营融资租赁、信托、证券、财务公司、期货业务和财务性实业股权 投资业务，并建立了“金融控股平台”、“航空产业投资”和“新兴产业 投资”三大板块。 中航投资近年来抓住金融创新及非银行金融业大发展的历史机 遇，分享我国航空工业高速发展的成果，向实现 “成为根植航空工业、 深具中国产融结合特色的一流金融控股上市公司”的战略目标而努 力。 （二）公司企业文化 公司的经营理念是：凝聚、协同、分享、共赢。 公司的五大战略是：产融、协同、并购、人才、品牌。 二、对股东的责任 （一）完善公司治理结构 公司通过不断深化、完善股东会、董事会、监事会和经理层“三 会一层”的治理结构，有效地发挥了权力机构、决策机构、监督机构 和管理层之间相互制衡、各负其责的公司运作体系。2013年，公司以 《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》等法律法规和 公司《章程》为依据，持续完善公司治理，股东大会、董事会、监事 会和经理层各司其职，确保了公司的规范运作，切实保障股东的合法 权益。 公司股东充分享有法律、法规和公司《章程》规定的合法权利。 为确保所有股东，特别是中小股东平等地行使股东权利，公司制定了 股东大会议事规则。公司股东大会的召集、召开和表决程序严格按照 2 《上市公司股东大会规范意见》和公司股东大会议事规则的规定执 行。公司历次股东大会均聘请具有执业资格的律师事务所律师进场见 证，出具股东大会法律意见书，法律意见书与会议决议一并进行信息 披露。2013年，公司共召开了5次股东大会，其中年度股东大会1次， 临时股东大会4次，共审议通过34个议案。历次股东大会的召集、召 开、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律 法规和《公司章程》等规定，并由律师事务所出具法律意见书。截至 2013年末，经股东大会审议通过的所有决议均已得到有效执行。 公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》规定的职责，确 保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定。公司严格按照《公司 法》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定召开董事 会议，董事会会议记录完整，董事会决议披露及时。2013年，公司共 召开13次董事会，其中现场会议2次，现场和通讯相结合会议5次，通 讯会议6次，共审议通过72项议案，主要包括公司董事会成员提名、 高级管理人员任命、董事会各专门委员会成员选举、公司定期报告审 议、规章制度建设、日常关联交易审议、对外投资等重大事项。 公司监事会严格按照《公司法》和公司《章程》的规定行使监督 职权，对公司财务、董事会及经理层履行职责的合法、合规性进行监 督。公司监事的人员数量和构成符合法律、法规的要求。公司监事会 现有监事三名，包括两名股东监事和一名职工监事，具备法律、财务 和企业管理等专业背景。公司严格按照法律法规及《公司章程》的规 定，遵循公开、公平、公正的原则选举和变更监事，监事任免符合法 3 定程序。2013年，监事会成员出席了公司召开的2012年年度股东大会 和2013年第一、二、三、四次临时股东大会，并列席公司董事会。2013 年，公司监事会