公司治理守则 - 品安科技股份有限公司.PDF

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2017-09-06 发布于天津
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公司治理守则 - 品安科技股份有限公司.PDF

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作目公司治理守第一章第一建立良好之公司治理制度健全公司爰酌上市上公司治理守相法律定定本守以遵循第二本公司建立公司治理制度除遵守法令及章程之定暨券交易所所之契及相事外依下列原之一建置有效的公司治理架二保障股益三化董事能四察人功能五尊重利害人益六提透明度第三本公司依公行公司建立部控制制度理之定考量本公司及子公司整之活建立有效之部控制制度以因公司外在境之俾保制度之及行持有效除主管核准者外部控制制度之定或修正提董事通立董事如有反意或保留意於董事事明本公司若已依券交易法置委者委全成二分之一以上同意提董事本

編號：作業項目：公司治理守則第一章總則第一條為建立良好之公司治理制度並健全公司經營，爰參酌「上市上櫃公司治理實務守則」與相關法律規定訂定本守則，以資遵循。第二條本公司建立公司治理制度，除應遵守法令及章程之規定，暨與證券交易所所簽訂之契約及相關規範事項外，依下列原則為之：一、建置有效的公司治理架構。二、保障股東權益。三、強化董事會職能。四、發揮監察人功能。五、尊重利害關係人權益。六、提昇資訊透明度。第三條本公司應依公開發行公司建立內部控制制度處理準則之規定，考量本公司及子公司整體之營運活動，建立有效之內部控制