汉哲管理咨询（北京）股份有限公司2016年度股东大会决议.PDFVIP

公告编号：2017-013 证券代码：832830 证券简称：汉哲咨询 主办券商：东兴证券 汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2016 年度股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年5 月25 日 2.会议召开地点：汉哲管理咨询（北京）股份有限公司（以下简 称“公司”）会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：公司董事长段磊 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次 2016 年度股东大会会议的召集、召开符合《公司法》和公 司《章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9 人，持 有表决权的股份10,100,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 1 / 6 公告编号：2017-013 (一)审议通过 《关于2016 年度董事会工作报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数110,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%； 反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股 数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本决议事项涉及关联关系，段磊、时瑛、北京汉哲投资管理中心 （有限合伙）、刘金笛、杨奕作为关联方合计持有股份9,990,000 股， 占公司股份总数的98.91%，故回避表决。 (二)审议通过 《关于公司2016 年度报告及其摘要的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 10,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本决议事项不涉及回避表决。 (三)审议通过 《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 10,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 2 / 6 公告编号：2017-013 本决议事项不涉及回避表决。 (四)审议通过 《关于公司2017 年度财务预算报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 10,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本决议事项不涉及回避表决。 (五)审议通过 《关于公司2016 年度利润分配方案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 10,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本决议事项不涉及回避表决。 (六)审议通过 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情 况的专项说明的议案》 1.议案表决结果： 同意股数460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%； 反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股 数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决