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董事会专门委员会工作细则 保利房地产保利房地产 （集团（集团）股份有限公司）股份有限公司 保利房地产保利房地产 （（集团集团））股份有限公司股份有限公司 董事会专门委员会工作细则董事会专门委员会工作细则 董事会专门委员会工作细则董事会专门委员会工作细则 二○二○一一年八月一一年八月 （修订（修订）） 二二○○一一年八月一一年八月 （（修订修订）） 董事会专门委员会工作细则 保利房地产保利房地产 （集团（集团）股份有限公司）股份有限公司 保利房地产保利房地产 （（集团集团））股份有限公司股份有限公司 董事会战略委员会工作细则董事会战略委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则董事会战略委员会工作细则 第一章第一章 总总 则则 第一章第一章 总总 则则 第一条 为适应保利房地产 （集团）股份有限公司 （以下简称“公司”）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规 定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章第二章 人员组成人员组成 第二章第二章 人员组成人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员及其工作小组成员人选，由董事长、二分之一以上 独立董事或三分之一以上董事提名，经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设战略委员会工作小组，为战略委员会日常工作机 构，由公司总经理担任组长，工作组成员无需是战略委员会委员。 第三章第三章 职责权限职责权限 第三章第三章 职责权限职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会、股东会批准的重大投资融资方案进 行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会、股东会批准的重大资本运作、资产 经营项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 董事会专门委员会工作细则 （五）对以上事项的实施情况进行检查； （六）董事会授权的其他事宜。 第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章第四章 工作程序工作程序 第四章第四章 工作程序工作程序 第十条 战略委员会工作小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提 供有关方面的资料： （一）由公司有关部门或控股（参股）企业负责上报重大投资融资、资本运 作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料； （二）由战略委员会工作小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会 备案； （三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可 行性报告等洽谈并上报战略委员会工作小组； （四）由战略委员会工作小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提 交正式提案。 第十一条 战略委员会根据战略委员会工作小组的提案召开会议，进行讨 论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给战略委员会工作小组。 第五章第五章 议事规则议事规则 第五章第五章 议事规则议事规则 第十二条 战略委员会