北京海天网联营销策划股份有限公司2017年第四次临时股东.PDFVIP

公告编号：2017-026 证券代码：870955 证券简称：海天网联 主办券商：中泰证券 北京海天网联营销策划股份有限公司 2017年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第四次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 召开本次会议的议案已于2017年5月25 日由公司第一届董事 会第十次会议审议并通过。本次股东大会的召集符合 《公司法》等 相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年6月12 日14 时 结束时间：2017年6月12 日15时 (五)会议召开方式 本次会议采用现场召开方式召开。 (六)出席对象 1 / 3 公告编号：2017-026 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年6月5 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员。 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议 《关于公司2017年第一次股票发行方案的议案》，。 （二）审议 《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》。 （三）审议 《关于修改公司章程的议案》。 （四）审议 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行 相关事宜的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡； （2）代理人受 自然人股东委托出席会议的，应持委托人亲笔签署的授权委托书、 代理人本人身份证及复印件； （3）由法定代表人代表法人股东出 席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营 业执照复印件 （盖章）； （4）法人股东委托非法定代表人出席会 议的，持本人身份证、授权委托书(法人股东代表人签字及法人股 2 / 3 公告编号：2017-026 东盖章)、法人股东营业执照复印件 （盖章）；（5）股东可以信函、 传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 (二)登记时间:2017年6月12 日13:30-14:00 (三)登记地点: 公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：北京市朝阳区朝外大街26号MEN大厦B座21层 邮政编码：100020 联系电话：010 联系人：许晨 (二)会议费用：会议会期半天,参会股东住宿、交通费用自理 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交 五、备查文件目录 《北京海天网联营销策划股份有限公司第一届董事会第十次会议 决议》 北京海天网联营销策划股份有限公司 董事会 2017年5月26 日 3 / 3