华自科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2017-070 华自科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长黄文宝先生召集，会议通知于2017 年7 月 15 日 以电话、电子邮件的形式送达各位董事。董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于2017 年7 月 17 日在公司主楼五楼会议室召开，采取现场投票、通 讯表决的方式进行表决。 3、会议应到9 人，实际出席会议的人数9 人，其中现场出席会议的人数5 人， 董事汪晓兵因其他重要公务出差，委托董事长黄文宝出席会议并表决，董事何宇飞， 独立董事桂卫华、柴艺娜以通讯表决 （视频会议）的方式出席会议。 4、本次会议由董事长黄文宝先生主持，部分监事和高管列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了 《关于公司2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的 议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司高级管理人员、管理人员和核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和 核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法 律法规拟定了《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予 限制性股票。具体内容于2017年7月18 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（）。 本议案经公司第二届董事会薪酬与考核委员会讨论通过，经第二届监事会第十 四次会议审议通过，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了 《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的 议案》 为保证公司 2017 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经 营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2017 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法》。具体内容于2017 年7 月18 日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（）。 本议案经公司第二届董事会薪酬与考核委员会讨论通过，经第二届监事会第十 四次会议审议通过，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 为了具体实施华自科技股份有限公司2017 年限制性股票激励计划，公司董事 会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项： （1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项： 1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日； 2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩 股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉 及的标的股票数量进行相应的调整； 3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩 股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予 价格进行相应的调整； 4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予 限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署股权激励协议书； 5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并 同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使； 6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售； 7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证 券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公 司章程、办理公司注册资本的变更登记； 8）授权董事会办理尚未