宁波杰艾人力资源股份有限公司第一届董事会第九次会议决议.PDFVIP

公告编号：2016-025 证券代码：834313 证券简称：杰艾人力 主办券商：光大证券 宁波杰艾人力资源股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 宁波杰艾人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会第九次会议于2016 年6 月1 日下午4 点在公司会议室举行。本 次会议通知已于 2016 年 5 月 26 日以书面形式发出。会议由董事长 Maurizio Uboldi 先生主持，应参会董事5 人，实际参会并表决的董 事5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事会秘书列 席本次会议。 二、 会议议案及表决情况 会议以记名投票方式通过以下议案： 1 公告编号：2016-025 （一）会议审议通过《关于增设子公司宁波杰艾供应链管理有限 公司的议案》。 议案内容：为了细分公司各行业领域、优化专业服务、拓宽业务 渠道，决定增设全资子公司宁波杰艾供应链管理有限公司，注册资本 200 万人民币。具体内容详见公司于 2016 年 6 月 1 日披露于全国 中小企业股份转让系统官网（ 或 www.neeq.cc）的 《宁波杰艾人力资源股份有限公司对外投资公告（设立全资子公司）》 （公告编号：2016-026）。 该议案无需通过股东大会审议。 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 (二) 会议审议通过《关于增加子公司上海杰艾劳务派遣服务有 限公司经营范围及变更经营住所的议案》。 议案内容：为了拓展子公司上海杰艾劳务派遣服务有限公司业务 范围、增加业务收益，决定在其现有的经营范围基础上增加“普通货 物仓储服务，叉车租赁，搬运、装卸服务，货物包装，以服务外包方 式从事人力资源业务流程外包，以服务外包方式从事人力资源软件服 务，以服务外包方式从事企业管理。” 同时，为了配合业务发展及人 员配置需求，决定将其现有经营住所变更至上海市静安区石门一路 211 号旺旺大厦7 楼03 室。具体以当地市场管理监督局审批为准。 2 公告编号：2016-025 该议案无需通过股东大会审议。 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 （三）会议审议通过《关于增加子公司台州市黄岩雷博人力资源 有限公司经营范围的议案》。 议案内容：为了拓展子公司台州市黄岩雷博人力资源有限公司业 务范围、增加业务收益，决定在其现有的经营范围基础上增加“电气 设备安装、维修，汽车租赁，水管、管道维修，货物运输代理服务， 普通货物仓储服务，叉车租赁，搬运、装卸服务，货物包装，接受金 融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融业务 流程外包，接受金融机构委托从事金融知识流程外包，教育信息咨询， 企业形象策划、广告服务，公关策划，健康咨询，市场调查。”具体 以当地市场管理监督局审批为准。 该议案无需通过股东大会审议。 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 (四)会议审议通过《关于增加子公司宁波新纪元航运人才服务有 限公司经营范围的议案》。 议案内容：为了拓展子公司宁波新纪元航运人才服务有限公司业 务范围、增加业务收益，决定在其现有的经营范围基础上增加“以服 3 公告编号：2016-025 务外包方式从事人力资源管理，企业管理服务，普通货物仓储服务， 货物运输代理服务，搬运、装卸服务，货物包装，企业管理