山东迪浩耐磨管道股份有限公司第二届董事会第十次会议决议.PDFVIP

公告编号：2016-002 证券代码:830926 证券简称：迪浩股份 主办券商：中泰证券 山东迪浩耐磨管道股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 山东迪浩耐磨管道股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会第十次会议于2016年2月3 日上午9:00在公司会议室召开。本次会 议的通知于2016年1月27 日向各位董事发出。本次会议由公司董事长 吴建新先生主持,应到董事7名，实到董事7名,公司监事和高级管理人 员列席会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和 《董事 会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议 合法、有效。 二、会议审议议案及表决情况 本次会议以现场投票表决的方式，审议通过了以下决议： （一）审议通过了《关于终止股票发行方案的议案》，并提请股 东大会审议； 议案主要内容：2015年10月14日，公司第二届董事会第八次会议 审议通过《关于公司2015年第一次股票发行方案的议案》，并于2015 1 公告编号：2016-002 年10月31 日，经公司2015年第三次临时股东大会审议通过。 因受市场、投资回收期长等多种因素影响，认购对象决定放弃认 购此次定向增发的股份。为维护公司和投资者的利益，经审慎决策， 公司决定终止此次股票发行。 表决结果: 7 票赞成；0票反对；0票弃权。 （二）审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会 的议案》。 议案主要内容：提请公司于2016年2月19 日召开公司2016年第二 次临时股东大会。 表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 《山东迪浩耐磨管道股份有限公司第二届董事会第十次会议决 议》。 特此公告。 山东迪浩耐磨管道股份有限公司 董事会 2016年2月4 日 2