广州好莱客创意家居股份有限公司第二届董事会第十二次会议.PDFVIP

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2015-070 广州好莱客创意家居股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州好莱客创意家居股份有限公司( 以下简称“公司”)第二届董事会第十二次 会议通知和材料已于2015 年12 月3 日以专人送达、电子邮件的方式发出，会议 于2015 年12 月14 日上午10 点在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事 长沈汉标先生主持，会议应出席董事5 人，实际出席董事5 人，公司全体监事及 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的 决议合法、有效。经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下 决议： 以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司管理机构的议案》 （调整后的组织结构图见附件）。 因公司战略规划及经营管理需要，公司拟对现有的管理机构进行调整，机构 调整情况及调整后的各中心主要职责如下： 一、机构调整情况 （一）拟新增产品运营中心，将原营销中心产品企划部、展示部、市场部等 职能部门划归至产品运营中心，调整后的产品运营中心由产品企划部、先行研究 部、研发开发部、展示部、建店部及市场部共6 个职能部门组成； （二）拟将原营销中心产品企划部、展示部、市场部等职能部门划归至产品 运营中心，将广州市场部和上海市场部划归至营销中心，调整后的营销中心由销 售南区、销售中区、销售北区、营销管理部、广州市场部、上海市场部共6 个职 能部门组成； （三）拟新增供应链管理中心，将原制造中心下属制造一部、制造二部、制 造三部等职能部门及原采控中心下属采购部和品控部划归至供应链管理中心，调 整后的供应链管理中心由制造一部、制造二部、制造三部、机修部、制管办、订 单计划部、仓储物流部、生产数据部、采购部及品控部共10 个职能部门组成； （四）拟在原财务中心中新增经营分析部，将会计部变更为财务核算部、财 务部变更为资金管理部，调整后的财务中心由经营分析部、财务核算部及资金管 理部共3 个职能部门组成； （五）拟将原行政中心变更为人力资源及行政中心，将原行政部变更为行政 管理部，调整后的人力资源及行政中心由人力资源部和行政管理部共2 个职能部 门组成； （六）拟将原信息技术应用中心变更为流程及信息中心，新增流程管理部和 软件培训部，调整后的流程及信息中心由开发与实施部、运维管理部、流程管理 部及软件培训部共4 个职能部门组成。 二、调整后的各中心主要职责 （一）营销中心：根据公司愿景、长期发展目标及短期业务指标，制定营销 策略与实施计划，分析市场与竞争情况，并依据市场变化调整营销战略及营销战 术，制定经销商管理体系，用于管理、考核、激励各地经销商，并对各类销售数 据进行整理分析，为生产提供规划依据，以保证在年度销售预算内，实现销售收 益最大化，对公司整体业绩与利润负责； （二）产品运营中心：以用户需求为导向，结合企业发展战略，打造定制家 居产品及运营体系。产品运营中心围绕用户、产品、体验、运营、整合、创新关 键点展开相关工作，其职能涵盖用户研究、行业前瞻研究、产品研究开发、产品 展示及用户体验、品牌运营、市场推广等； （三）供应链管理中心：根据公司总体战略规划，组织实施年度月度生产作 业计划，收集、发现生产过程中的工艺问题，提出重大工艺改革的建议，按公司 产能及成本需求进行供应商资源开发、评估、导入，全面统筹负责整体产品/订 单管理，对产能达标、产品质量、订单交期负责； （四）财务中心：提高公司战略和经营计划落地推进效率，加强及整合财务 分析职能，推动内控流程及预算体系建设；逐步组织参与公司资本运作、投资方 案，协助重大投资项目的资金规划、税务管理及税务筹划；推动公司全面预算建 设，推动资金、成本、资产、效益等分析工作；及时、准确、真实反映公司经营 成果，有效服务于公司经营决策； （五）人力资源及行政中心：负责公司人力资源管理的规划与计划、员工招 聘、绩效管理与考核、员工培训、薪酬福利管理、日常行