浙江杰艾人力资源股份有限公司第一届董事会第十四次会议决.PDFVIP

公告编号：2017-001 证券代码：834313 证券简称：杰艾人力 主办券商：光大证券 浙江杰艾人力资源股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 浙江杰艾人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会第十四次会议于2017 年3 月16 日下午4 点在公司会议室举行。 本次会议通知已于2017 年3 月6 日以书面形式发出。会议由董事长 Maurizio Uboldi 先生主持，应参会董事5 人，实际参会并表决的董 事5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事会秘书列 席本次会议。 二、 会议议案及表决情况 会议以记名投票方式通过以下议案： 1 公告编号：2017-001 （一）会议审议通过《关于增设分公司浙江杰艾人力资源股份有 限公司萧山分公司的议案》。 议案内容：为了增加公司在杭州地区的业务覆盖，扩大业务收益， 更好地服务客户，决定增设浙江杰艾人力资源股份有限公司萧山分公 司，其经营范围为“劳动和社会保障事务代理服务，为工程项目劳务 外包提供服务（除对外劳务合作），物业服务，清洁服务；人才职业 信息咨询（人才供求信息收集、整理、储存、发布和咨询服务）；自 营和代理各类商品和技术进出口；以服务外包方式从事人力资源业务 流程外包；以服务外包方式从事人力资源软件服务；以服务外包方式 从事企业管理；叉车租赁，搬运、装卸服务；供应链管理服务；货物 运输代理服务，代理报关服务；普通货运；物流信息咨询（涉及国家 规定实施准入特别管理措施的除外）（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）。具体以当地市场监督管理局审批为 准。 该议案无需通过股东大会审议。 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 (二)会议审议通过《关于变更子公司宁波格普企业管理咨询有限 公司经营地址的议案》。 议案内容：根据公司发展需求，现决定将子公司宁波格普企业管 2 公告编号：2017-001 理咨询有限公司的经营地址迁移至宁波市北仑区梅山盐场 1 号办公 楼十一号1972。其他经营信息均保持不变。 该议案无需通过股东大会审议。 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 (三)会议审议通过《关于注销子公司之分公司苏州杰艾人力资源 服务有限公司北川分公司的议案》。 议案内容：为了优化公司组织架构、统一配置公司资源、提升管 理效率、降低运营风险，公司拟注销苏州杰艾人力资源服务有限公司 北川分公司。具体内容详见公司于 2017 年 3 月 16 日披露于全国 中小企业股份转让系统官网（ 或 www.neeq.cc）的 《浙江杰艾人力资源股份有限公司关于注销苏州杰艾人力资源服务 有限公司北川分公司的公告》（公告编号：2017-002）。 该议案无需通过股东大会审议。 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3 公告编号：2017-001 三、 备案文件目录 《浙江杰艾人力资源股份有限公司第一届董事会第十四次董事会决 议》 特此公告。 浙江杰艾人力资源股份有限公司 董事会