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公告编号：2016-007 证券代码：835668 证券简称：权天股份 主办券商：东方花旗证券 洋浦权天商业品牌网络服务股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2016 年第二次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 公司第一届董事会第四次会议审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》，决定于2016 年3 月29 日召开公 司2016 年第二次临时股东大会。本次会议的召集、召开符合有关 法律法规和《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2016 年3 月29 日09 时00 分 结束时间：2016 年3 月29 日12 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 1 / 3 公告编号：2016-007 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2016 年3 月21 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：洋浦权天商业品牌网络服务股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 1、《关于公司与北京海润影业股份有限公司合作的议案》 2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司与北京海润影业股 份有限公司合作事宜的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明 书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人 凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登 记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话 登记。 (二)登记时间: 2016 年3 月28 日上午9:00-12:00 2 / 3 公告编号：2016-007 (三)登记地点: 公司董事会秘书办公室 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：北京市朝阳区新源南路6 号京城大厦1905 室 联系电话：010 传真：010 邮政编码：578101 联系人：林志坚 (二)会议费用：交通、食宿费用自理 五、备查文件目录 1、《洋浦权天商业品牌网络服务股份有限公司第一届董事会第四次 会议决议》 洋浦权天商业品牌网络服务股份有限公司 董事会 2016 年3 月14 日 3 / 3