河南中原高速公路股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2008—016 河南中原高速公路股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会 议于2008年6月18 日在郑州市伊河路156号郑州市嵩山饭店5号楼会议室召开。 本次会议应出席董事8人，实到8人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会 议由宋春雷主持，会议的召开符合法律、法规、规章和公司《章程》规定。与会 董事经审议、表决，通过以下决议： 一、选举宋春雷为公司董事长。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 二、选举宋春雷、李卫东、康省桢、张昕、孙陶生、王恩祥为董事会战略委 员会委员；王恩祥、孙陶生、张国军为董事会审计委员会委员；孙陶生、王恩祥、 李卫东为董事会薪酬与考核委员会委员。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 三、同意宋春雷担任董事会战略委员会主任委员；王恩祥担任董事会审计委 员会主任委员；孙陶生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 四、聘任关健为公司总经理。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 五、聘任刘渤、魏东红、高建立、王笑伟、赵中锋为公司副总经理，高建立 兼任郑石分公司总经理，赵中锋兼任公司董事会秘书；张华为公司财务总监； 聘任李长建为郑州黄河公路大桥分公司总经理；赵继祥为郑漯分公司总经 1 理；王国利为驻马店分公司总经理；李根喜为郑州分公司总经理；张付雄为平顶 山分公司总经理；秦建军为京珠高速公路郑州至漯河段改扩建工程项目部总经 理；高忠为中原大桥分公司总经理；段永灿为商丘分公司总经理；王希平为经营 开发分公司总经理。 以上公司总经理等高级管理人员聘任期至公司第三届董事会任期届满。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 公司独立董事孙陶生、王恩祥、张国军发表独立意见，认为上述公司总经理 等高级管理人员具备《公司法》、公司《章程》规定的任职资格，符合与其行使 职权相适应的任职条件；上述高级管理人员的提名、董事会审议、表决程序符合 《公司法》和公司《章程》的规定；同意董事会对上述高级管理人员的聘任。 六、聘任高涛、李北方为公司证券事务代表。聘任期至公司第三届董事会任 期届满。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 公司总经理等高级管理人员、证券事务代表个人简历见附件。 特此公告。 河南中原高速公路股份有限公司董事会 2008年6月18日 2 附件 人员简历 关健：男，中国籍，1966 年 3 月出生，中共党员，工学博士，教授级高级 工程师，河南省学术技术带头人。1997年3月至 2000年3月任河南省交通厅公 路局工程处副处长，2000 年 3 月至 2001 年 10 月任河南省交通厅公路管理局监 理检测站副处长，2001 年 10 月至 2004 年 7 月任本公司副总经理，2004 年 7 月 至今任本公司总经理。 刘渤：男，中国籍，1964年12月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经 济师，高级政工师。1996 年 12 月至 2000 年 8 月任河南省交通厅高速公路建设 管理局征收处处长，2000年8月至 2001年2月任河南高速公路发展有限责任公 司征收处处长，2001年2月至今任本公司副总经理。 魏东红：男，中国籍，1953年9月出生，中共党员，大专学历。1995年12 月至2004年7月任河南公路港务局副局长，2004年7月至今任本公司副总经理。 高建立：男，中国籍，1970 年 9 月出生，中共党员，工学博士，教授级高 级工程师，河南省跨世纪学术和技