中航地产股份有限公司关于注销成都中航幕墙有限公司的公告.PDFVIP

证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2014-28 中航地产股份有限公司 关于注销成都中航幕墙有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 2014 年4 月16 日，公司第七届董事会第十四次会议以通讯表决方式审议通 过了《关于注销成都中航幕墙有限公司的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 成都中航幕墙有限公司（以下简称“成都中航幕墙”）是公司全资孙公司深圳中 航幕墙工程有限公司（以下简称“深圳中航幕墙”）的全资子公司。 成都中航幕墙设立是为配合公司成都地产项目的幕墙施工，未承接外部工 程。由于公司成都地产项目已进入竣工收尾阶段，成都中航幕墙无后续业务，已 无存续必要。为减少办公、人员等相关费用支出，董事会同意对其作注销处理。 二、拟注销企业及股东基本情况 （一）成都中航幕墙有限公司 1、成都中航幕墙成立于2011 年8 月16 日，注册资本为人民币50 万元，深 圳中航幕墙持股 100%，注册地址为成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园 科林西路618 号，法定代表人为周丹旦，经营范围：建筑幕墙、建筑门窗、隔音 通风器及幕墙门窗配件的生产。 2、成都中航幕墙的股权结构：深圳中航幕墙工程有限公司持有其100%股份。 3、成都中航幕墙最近一年的主要财务数据（单位：万元）： 年度 资产总额 净资产 营业收入 净利润 是否经审计 2013 年 138.13 -42.43 240.36 1.74 是 2014 年3 月31 日 10.66 -93.6 13.96 -51.17 否 （二）深圳中航幕墙工程有限公司 1、深圳中航幕墙成立于1982 年8 月4 日，注册资本为人民币5,080 万元， 深圳市中航城投资发展有限公司持股 100%，注册地址为深圳市宝安区龙华街道 东环二路48 号华盛大厦4 楼，法定代表人为朱俊春，经营范围：建筑幕墙、建 筑门窗、隔音通风器及幕墙门窗配件的生产、设计、安装和销售；室内装饰装修 工程的设计、制作、安装及装饰材料的经销（生产项目场地执照另行申报）；自 有房屋租赁。 2、深圳中航幕墙的股权结构：公司全资子公司深圳市中航城投资发展有限 公司持有其100%股份。 3、深圳中航幕墙最近一年的主要财务数据（单位：万元）： 年度 资产总额 净资产 营业收入 净利润 是否经审计 2013 年 27,670.72 5,379.98 64,241.09 1,110.23 是 2014 年3 月31 日 40,083.46 4,831.75 3,999.18 -548.23 否 三、本次下属企业注销对上市公司的影响 成都中航幕墙注销后，深圳中航幕墙将作为其全部资产的承接人。因成都中 航幕墙未承接外部工程，无对外的债权债务，故注销成都中航幕墙将不会对公司 整体业务发展和盈利水平产生影响。 四、备查文件 第七届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 中航地产股份有限公司 董 事 会 二○一四年四月二十四日