云南旅游股份有限公司第四届董事会第二十二次（临时）会议.PDFVIP

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2012-027 云南旅游股份有限公司 第四届董事会第二十二次(临时)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次 （临 时）会议于2012年11月19日以传真、电子邮件的方式发出通知，2012年11月27 日上午9点30分在公司1号会议室召开，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。 会议由公司董事长王冲先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会董 事认真审议，以记名投票并逐项表决的方式，通过了以下议案： 1、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过 《关于公司控股子公司云南世博兴 云房地产有限公司对外提供委托贷款的预案》，本预案将提交公司2012年第一次 临时股东大会审议； 本预案的详细内容见公司于2012年11月29日刊登在《中国证券报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（）上的《关于公司控股子公司 云南世博兴云房地产有限公司对外提供委托贷款的公告》。 公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2012年11月29日公司指 定信息披露网站刊登的《云南旅游股份有限公司独立 董事意见》。 2、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过 《关于公司投资设立云南世博旅游 1 景区管理有限公司（暂定名）的议案》； 为充分发挥公司的品牌优势，推动企业发展,实施战略转型，公司拟设立全 资子公司，作为公司专业化的景区管理公司，公司名称拟定为“云南世博旅游景 区管理有限公司”(暂定名，最终以工商登记注册为准；以下简称“景区管理公 司”）。 “云南世博旅游景区管理有限公司”注册资本人民币10,000万元，公司拟以自 有资金出资人民币10,000万元。 “云南世博旅游景区管理有限公司” （暂定名），公司类型为有限责任公司， 注册地点为云南省昆明市，注册资金为10,000万元人民币（一亿元人民币），经 营范围为经营范围：旅游景区的投资开发和管理；旅游咨询、旅游策划、旅游规 划、景区筹建、经营管理；为主题公园、风景名胜区、休闲度假区、旅游度假地 产以及主题商业地产提供全面专业的输出管理服务；旅游景区的筹建管理、景区 的开业前管理、景区营运管理、景区活动策划管理、营运管理诊断等旅游景区管 理服务（以上经营范围最终以工商行政管理部门核准登记为准）。 景区管理公司成立后，主要负责昆明世博园景区的运营和管理、对外旅游资 源整合、景区收购、投资、输出管理等。景区管理公司成立后经营发展、开发建 设所需的资金，除股东投入的注册资金外，其余由景区管理公司自行承担并筹措。 3、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于召开公司2012年第一次临时 股东大会的议案》，公司定于2012年12月14日上午9:30分在公司一号会议室召开 2012年第一次临时股东大会，审议第1项议案。 通知内容详见2012年11月29日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信 息披露网站刊登的《关于公司召开2012年第一次临时 股东大会的通知》。 2 （此页无正文） 特此公告 云南旅游股份有限公司董事会 2012年11月29日 3