天宇工业股份有限公司董事会决议事项.PDF

天宇工業股份有限公司 董事會決議事項 104 年度 開會日期 重要決議事項 1. 通過一○三營業報告書及財務報表案 2. 通過一○三年度虧損撥補案 3. 通過一○三年度內部控制制度聲明書案 4. 通過修訂本公司及子公司「取得或處分資產處理程序」案 5. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案 6. 通過修訂本公司「道德行為準則」案 7. 通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」案 8. 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 9. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案 10.通過私募現金增資發行普通股案 11.通過本公司會計師之獨立性案 104.3.18 12.通過續委任勤業眾信聯合會計師事務所辦理104年度財稅報查核簽證 及簽證公費案 13.通過董監事保險案 14.通過與中國信託商業銀行敦北分行從事短期借款、國內外即期遠期信用 狀、應收帳款承購(售)以及其他衍生性金融商品交易案 15.通過與台北富邦商業銀行從事O/A進口融資、國外遠期信用狀、短期借 款及衍生性金融商品續約案 16.通過補選一席獨立董事案 17.通過提名104年股東常會獨立董事候選人名單案 18.通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案 19.通過訂定召開本公司104年股東常會相關事宜案 1. 通過私募普通股案之特定人選擇方式案 104.5.4 2. 通過修訂本公司「誠信經營守則」案 3. 通過審查獨立董事候選人名單案 1. 通過修訂本公司104年度預算案 2. 通過訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案 3. 通過檢視本公司業務部協理崔立衡先生薪資案 4. 通過投資穩健型外幣套利票券案 104.8.6 5. 通過本公司資金貸與子公司天宇通訊科技(昆山)有限公司案 6. 通過與永豐商業銀行城中分行從事短期放款及進出口授信交易案 7. 通過與彰化商業銀行新店分行從事國外遠期信用狀及短期借款、應收保 證款項、長期擔保放款、出口押匯及其他授信暨金融商品交易案 104.11.11 1. 通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案 1. 通過訂定本公司 105 年度預算案 2. 通過訂定本公司「105 年度稽核計劃」案 3. 通過修訂本公司章程案 4. 通過修訂「董事、監察人及經理人薪資酬勞辦法」案 104.12.29 5. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案 6. 通過訂定本公司「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案 7. 通過本公司 104 年第四季起更換簽證會計師案 8. 通過本公司 104 年度董事長及經理人年終獎金發放金額案 9. 通過與玉山銀行營業部企金中心從事進口遠期信用狀