安徽承义律师事务所安徽承义律师事务所关于铜陵三佳科技股份有限.PDF

安徽承义律师事务所安徽承义律师事务所 安徽承义律师事务所安徽承义律师事务所 关于铜陵三佳科技股份有限公司关于铜陵三佳科技股份有限公司 关于铜陵三佳科技股份有限公司关于铜陵三佳科技股份有限公司 召开召开年度年度股东大会的法律意见书股东大会的法律意见书 召开召开年度年度股东大会的法律意见书股东大会的法律意见书 承义证字[2009]第14 号 致：致：铜陵三佳科技股份有限公司铜陵三佳科技股份有限公司 致致：：铜陵三佳科技股份有限公司铜陵三佳科技股份有限公司 根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承 义律师事务所接受铜陵三佳科技股份有限公司 （以下简称“三佳科 技”）的委托，指派鲍金桥律师 （以下简称“本律师”）就三佳科技召 开2008 年度股东大会 （以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。 一、一、本次股东大会本次股东大会的召集人资格和的召集人资格和召集召集、召开的程序、召开的程序 一一、、本次股东大会本次股东大会的召集人资格和的召集人资格和召集召集、、召开的程序召开的程序 经核查，本次股东大会是由三佳科技第三届董事会召集。会议通 知已提前二十 日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券 交易所网站上，本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大 会的召集人资格和召集、召开程序均符合法律、法规、规范性文件和 公司章程的规定。 二、二、本次股东大会出席人员的资格本次股东大会出席人员的资格 二二、、本次股东大会出席人员的资格本次股东大会出席人员的资格 经核查，出席本次股东大会的三佳科技股东和授权代表共 2 名， 持有三佳科技 45,893,333 股，均为截止至 2009 年 4 月 13 日下午交 易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 三佳科技股东。三佳科技董事、监事、其他高级管理人员及本律师也 出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、 规范性文件和公司章程的规定。 1 三、三、本次股东大会的提案本次股东大会的提案 三三、、本次股东大会的提案本次股东大会的提案 本次股东大会审议的提案为 《三佳科技2008年度董事会工作报 告》、《三佳科技2008年度监事会工作报告》、《三佳科技2008年年度报 告全文与摘要》、《三佳科技2008年度财务决算报告》、《三佳科技2008 年度利润分配预案》、《关于公司2009年度日常经营性关联交易的预算 报告》、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2009年度审计机构 的预案》、《关于修改公司章程的预案》、《关于调整独立董事2009年 度津贴的预案》和《变更两名董事、两名监事的议案》。其中，《变更 两名董事、两名监事的议案》系由三佳科技控股股东铜陵市三佳电子 （集团）有限责任公司 （持有三佳科技44,913,333 股，占公司总股 本39.73%）于本次股东大会召开前十日向三佳科技董事会提出的临时 提案，三佳科技董事会在收到该临时提案后二日内发出了本次股东大 会补充通知，并公告了该临时提案的内容。其他提案分别由三佳科技 第三届董事会和第三届监事会提出，并提前二十日进行了公告。本次 股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定。 四、四、本次股东大会的表决程序本次股东大会的表决程序和表决结果和表决结果 四四、、本次股东大会的表决程序本次股东大会的表决程序和表决结果和表决结果 经核查，本次股东大会按照 《上市公司股东大会规则》和公司章 程规定的表决程序，采取书面记名方式就提交本次股东大会审议的提 案进行了逐项投票表决，其中关联股东铜陵市三佳电子(集团)有限责 任公司对 《关于公司2009 年度日常经营性关联交易的预算报告》的 表决予以回避，选举董事和监事采取了累积投票制。两名股东代表、