董事会决议事项-老爷酒店集团.DOC

董事會決議事項 董事會 召開日期 決議事項 第七屆第十次董事會 98年11月19日下午2時0分 1.通過同意由資誠會計師事務所繼續擔任本公司簽證會計師事務所，會計師公費以最近年度(九十七年度)之八折計算。 2.通過本公司九十九年度營運計劃案。 3.通過訂定本公司導入國際會計準則(IFRS)轉換計劃案。 4.通過訂定本公司九十九年度內部稽核計劃案。 第七屆第十一次董事會 99年1月27日下午2時0分 1.通過本公司簽證會計師公費案。 2.通過本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。 3.通過本公司辦理現金減資案。 4.通過本公司九十八年度盈餘分配案。 5.通過本公司修訂「公司章程」案。 6.通過本公司改選董事及監察人案。 7.通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 8.通過召集本公司九十九年股東常會相關事宜案。 9.通過本公司九十八年內控聲明書案。 第八屆第一次董事會 99年4月28日上午11時30分 1.通過訂定本公司九十九年除息基準日案。 2.通過推選本公司董事長及副董事長案。 第八屆第二次董事會 99年6月7日下午2時0分 1.通過訂定本公司九十九年減資基準日暨減資換股基準日、減資換股作業計劃案。 2.通過修正本公司九十九年度內部稽核計劃案。 第八屆第三次董事會 99年8月25日下午2時0分 1.通過本公司九十九年上半年度營業報告書及財務報表案。 董事會 召開日期 決議事項 第八屆第四次董事會 99年12月23日下午3時0分 1.通過本公司一００年度營運計劃案。 2.通過訂定本公司一００年度內部稽核計劃案。 3.通過本公司總經理異動案。 4.通過本公司財務主管及發言人異動案。 5.通過本公司會計主管異動案。 第八屆第五次董事會 100年3月24日下午3時30分 1.通過本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。 2.通過本公司九十九年度盈餘分配案。 3.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 4.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 5.通過召集本公司一００年股東常會相關事宜案。 6.通過本公司九十九年內控聲明書案。 第八屆第六次董事會 100年6月16日上午11時00分 1.通過訂定本公司一００年除息基準日案。 2.通過本公司投資百年國際科技有限公司案。 3.通過認購生命線協會台東分會義賣布偶案(臨時動議-林炎煌董事提案)。 第八屆第七次董事會 100年8月17日下午2時30分 1.通過本公司一００年上半年度營業報告書及財務報表案。 第八屆第八次董事會 100年12月29日下午3時00分 1.通過本公司一０一年度營運計劃案。 2.通過訂定本公司一０一年度內部稽核計劃案。 3.通過訂定本公司薪資報酬委員會組織規程案。 4.通過聘請薪資報酬委員案。 第八屆第九次董事會 101年3月19日下午2時30分 1.通過本公司總經理異動案。 2.通過解除本公司經理人競業禁止限制案。 3.通過一００年度營業報告書及財務報表案。 4.通過本公司一００年度盈餘分配案。 5.通過本公司財務主管及發言人異動案。 6.通過本公司代理發言人異動案。 7.通過修訂一０一年度內部稽核計劃案。 8.通過修訂本公司「內部控制制度」案。 9.通過修訂「公司章程」案。 10.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 11.通過召集本公司一０一年股東常會相關事宜案。 12.通過一００年內控聲明書案。 第八屆第十次董事會 101年6月28日上午10時整 1.通過本公司顧問管理費之計費方式修訂合約，並依該合約內容權責辦法執行。 2.通過訂定本公司一０一年除息基準日案。 3.通過修訂本公司「內部控制作業」案。 第八屆第十一次董事會 101年8月22日下午2時30分 1.通過本公司一０一年上半年度營業報告書及財務報表案。 2.通過本公司一００年度董監酬勞及員工紅利分配案。 3.通過本公司總經理異動案。 第八屆第十二次董事會 101年12月21日下午2時30分 1.通過本公司一０二年度營運計劃案。 2.通過訂定本公司一０二年度內部稽核計劃案。 3.通過本公司代理發言人異動案。 第八屆第十三次董事會 102年3月20日下午2時30分 1.通過一０一年度內控聲明書案。 2.通過修訂「董事會議事規則」案。 3.通過一０一年度營業報告書及財務報表案。 4.通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 5.通過修訂「背書保證作業程序」案。 6.通過本公司一０一年度盈餘分配案。 7.通過本公司改選董事及監察人案。 8.通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 9.通過召集本公司一０二年股東常會相關事宜案。 第八屆第十四次董事會 102年5月8日下午2時30分 1.通過本公司內部稽核專員異動案。 第九屆第一次董事會 102年6月27日上午11時00