内蒙古金海新能源科技股份有限公司2017 年第一次临时股东大会决议 .pdf

内蒙古金海新能源科技股份有限公司 公告编号：2017-030 证券代码：832390 证券简称：金海股份 主办券商：中泰证券 内蒙古金海新能源科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年5 月5 日 2.会议召开地点：上海市杨浦区昆明路518 号北美广场A 座7 楼 709A 室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李斌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或 履行必要程序。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6 人，持 有表决权的股份76,069,000 股，占公司股份总数的71.76%。 二、议案审议情况 1 / 6 内蒙古金海新能源科技股份有限公司 公告编号：2017-030 (一)审议通过《关于投资阜宁县分布式试验风场项目有关事宜的 议案》 1.议案内容 公司为培育新的利润增长点，加大对新产品的开发力度，经过充 分的市场调研，依托“同济金海风电结构研发中心”在风电领域积累 的技术基础和产业优势，决定将新产品分段直塔筒全预应力混凝土塔 架应用于阜宁县分布式实验性风场。 项目实施主体江苏金海新能源发电有限公司,注册地址：阜宁经 济开发区协鑫大道 36 号（A）；注册资本：1,000 万元人民币；公司 类型：有限责任公司；法定代表人：杨州；经营范围：风电发电、太 阳能发电；风力发电站、太阳能发电站的开发、运营管理；风力发电、 太阳能发电设备的设计、制造、销售、维护、检测、检修服务。 （子公司的注册地址变更以工商登记机关实际核准为准。） 项目概况：阜宁分布式实验性风电场为内陆平原风电场，位于江 苏省阜宁县芦浦镇芦浦村。本分布式实验性风电场拟安装3 台单机容 量3.0MW 风电机组，装机容量9.0MW，年上网电量1,565 万kW.h，等 效满负荷小时数为 1,739h。本项目风电场部分根据实际执行情况和 现阶段价格水平，静态总投资为6,965 万元，建设期利息91 万元， 流动资金27 万元。项目总投资为7,083 万元。 2.议案表决结果： 同意股数76,069,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 2 / 6 内蒙古金海新能源科技股份有限公司 公告编号：2017-030 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。 (二)审议通过《关于设立全资子公司河北金海新能源科技有限公 司的议案》 1.议案内容 详情见公司于2017 年4 月19 日在全国中小企业股份转让系统平 台披露的《对外投资公告（设立全资子公司情况）》(公告编 号:2017-027)。 2.议案表决结果： 同意股数76,069,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。 (三)审议通过《关于设立全资子公司河北金海新能源发电有限公 司的议案》