北京宝贝格子控股股份有限公司对外投资的公告（设立控股子.pdfVIP

公告编号：2017-007 证券代码：834802 证券简称：宝贝格子 主办券商：招商证券 北京宝贝格子控股股份有限公司 对外投资的公告（设立控股子公司情况） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与张晓瑜共同出资设立控股子公司格子优品（天津）科 技有限公司，注册地为天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6975 号金融贸易中心南区1-1-1620，注册资本为人民币1,000,000.00 元， 其中本公司出资人民币600,000.00 元，占注册资本的60.00%，张晓 瑜出资人民币400,000.00 元，占注册资本的40.00%。本次对外投资 不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 2017 年3 月27 日公司第一届董事会第十三次会议审议通过了 《关于北京宝贝格子控股股份有限公司设立控股子公司的议案》 表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 需报当地工商行政部门办理登记注册手续。 (四)本次对外投资涉及的新领域 1 / 4 公告编号：2017-007 本次对外投资不涉及进入新的领域。 自然人情形 (一) 交易对手方的情况介绍一（自然人） 交易对手方姓名：张晓瑜 交易对手方性别：女 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：河南省新密市牛店镇打虎亭村打前9 号 与本公司存不存在关联关系：不存在 二、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金 本次对外投资的出资说明 全部来自公司自有资金。 (二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况一 名称：格子优品（天津）科技有限公司 注册地：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6975 号金融 贸易中心南区1-1-1620 经营范围：货物及技术进出口；软件技术开发、转让、咨询、服 务；计算机系统集成；电脑动画设计；针纺织品、化妆品、体育用品、 电子产品、计算机软硬件及辅助设备、厨卫用品、日用百货、家用电 器、五金交电、金属材料、照相器材、工艺品、建筑材料、机械设备、 2 / 4 公告编号：2017-007 机电设备；商务信息咨询；市场营销策划；会议服务；展览展示服务； 组织文化艺术交流活动；广告经营；网上贸易代理；食品销售。依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 （元） 出资比例 北京宝贝格子控股股份有 人民币 600,000.00 60.00% 限公司 张晓瑜 人民币 400,000.00 40.00% 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 整合供应链上下游资源，降低产品成本，提高产品市场竞争能 力。实现公司战略布局和长远规划，提升公司整体盈利能力。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是公司从长远利益出发而做出的慎重决策，拟投 资的公司可能会存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司 将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营 管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风 险。 (三)本