山东华鲁恒升化工股份有限公司关于修改公司章程的公告.PDF

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2015-008 山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据公司实际经营管理的需要，公司于2015 年3 月31 日召开第五届董事会 第十三次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，具体修改内容如下： 1、第八条原文：总经理为公司的法定代表人。 修改为：董事长为公司的法定代表人。 2、第一百一十八条原文：董事会由11 名董事组成，其中独立董事4 名，设 董事长1 人，副董事长2 人。 修改为：董事会由11 名董事组成，其中独立董事4 名，设董事长 1 人，副 董事长1 人。 3、第一百二十四条原文：董事长行使下列职权： (1)主持股东大会和召集、主持董事会会议； (2)督促、检查董事会决议的执行； (3)签署公司发行的股票、公司债券及其他有价证券； (4)签署董事会重要文件； (5)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法 律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告； (6)董事会授予的其他职权。 修改为：董事长行使下列职权： (1)主持股东大会和召集、主持董事会会议； (2)督促、检查董事会决议的执行； (3)签署公司发行的股票、公司债券及其他有价证券； (4)签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件； (5)行使法定代表人的职权； (6)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法 律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告； (7)董事会授予的其他职权。 本次公司章程修改尚需提请股东大会审议。 山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会 二〇一五年四月二日