华艺生态园林股份有限公司2016年年股东大会通知公告.PDF

公告编号：2017-012 证券代码：430459 证券简称：华艺园林 主办券商：国元证券 华艺生态园林股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2016 年年度股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议经公司董事会提前 20 天以上公告召开，符合 《公司 法》、 《公司章程》相关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年 5 月 20 日上午9 时 结束时间：2017 年 5 月 20 日上午11 时 (五)会议召开方式 本次会议采用现场会议方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 4 公告编号：2017-012 本次股东大会的股权登记日为 2017 年 5 月 17 日，本次股东大 会的股权登记日为 2017 年 5 月 17 日，股权登记日下午收市时在中 国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记 日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者 不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 3.本公司聘请的见证律师肖郑东 (七)会议地点：合肥市高新区红枫路富邻广场B 座 12 楼公司会议室 二、会议审议事项 1、 《2016年度董事会工作报告》。 2、 《2016年度总经理工作报告》 3、 《2016年年度报告及摘要》 4、 《2016年财务决算报告》 5、 《2017年度财务预算报告》 6、 《2016 年度利润分配》 7、 《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》 8、 《2017 年度闲置资金购买银行理财产品》 9、 《向光大银行合肥分行申请3000 万元贷款授信的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、 2 / 4 公告编号：2017-012 股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托 书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、 传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 (二)登记时间: 2017 年 5 月 19 日下午15:00 至 17:00 (三)登记地点: 合肥市高新区红枫路富邻广场 B 座 12 楼 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：蔡德成 地址：合肥市高新区红枫路富邻广场 B 座 12 楼 联系电话 传 真：0551 (二)会议费用：费用自理 (三)临时提案 临时提案至少于会议召开 10 天前提交至董事会 五、备查文件目录 1、华艺生态园林股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。 2、公司会计机构负责人、财务负责人、法定代表人签字的2016 年 年报 3、各议案材料 3 / 4 公告编号：2017-012 华艺生态园林股份有限公司