昆明百货大楼（集团）股份有限公司第八届董事会第五十五次.PDF

证券代码：000560 证券简称：昆百大A 公告编号：2017-053 号 昆明百货大楼（集团）股份有限公司 第八届董事会第五十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”、“本公司”或“公 司”）于2017 年7 月14 日，以专人送达和电子邮件方式向全体董事发出召开第 八届董事会第五十五次会议的通知。会议在董事长谢勇先生的主持下，于 2017 年7 月24 日上午9:30 以现场会议、电话会议和通讯表决相结合的方式，在公司 C 座 12 楼会议室召开。会议应到董事7 名，其中，现场出席会议董事6 名，董 事何道峰先生以通讯表决方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事充分讨论与审议，会议以投票表决方式审议通过如下议案： 1.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过 《关于公司董事会换届暨选 举非独立董事的议案》 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司控股股 东西藏太和先机投资管理有限公司（截至本公告披露日，西藏太和先机投资管理 有限公司持有本公司股票226,289,043股，占本公司总股本的19.34%）推荐，并 经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名谢勇先生、秦岭先生、文彬先生、 代文娟女士作为公司第九届董事会的非独立董事候选人提交股东大会选举。 2.会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过 《关于公司董事会换届暨 选举独立董事的议案》 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等相 1 关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会 提名委员会审核、提议，董事会同意提名陈立平先生、姚宁先生、徐建军先生作 为公司第九届董事会的独立董事候选人提交股东大会选举。 公司独立董事对上述换届选举事项发表了独立意见，认为本次非独立董事和 独立董事候选人提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等 综合情况的基础上进行的，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的有关规定，提名程序合法有效。非独立董事和独立董事候选人均具备 履行相应职责所必需的工作经验，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规及《公司章程》规定的任职资格和条件，不存在不得担任公司董事的情形。 上述《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会 换届暨选举独立董事的议案》将提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投 票制方式选举产生公司第九届董事会，本届董事会任期自公司股东大会审议通过 之日起三年。上述独立董事候选人已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培 训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立 性尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。 根据相关规定，为确保董事会的正常运作，第八届董事会的现任董事在新一 届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会经股东大会选举正式 产生之日起，方自动卸任。公司董事会对本次届满离任的董事何道峰先生和杜光 远先生在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。 上述非独立董事候选人及独立董事候选人简历详见附件。 3.会议以3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避审议通过 《关于确定董事会 非独立董事津贴的议案》 经公司董事会薪酬与考核委员会提议，为充分发挥公司非独立董事的作用， 切实激励非独立董事积极参与公司决策和管理，在综合考虑非独立董事的工作任 务和责任并参考本地区和行业实际情况的基础上，董事会同意公司非独立董事津 贴为每人10万元/年 （税前），并将该事项提交公司股东大会审议批准。公司独 立董事对该议案发表了同意的独立意见。 公司4 名非独立董事谢勇、何道峰、杜光远、秦岭在表决时予以回避。 4.会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过 《关于召开