木林森股份有限公司增加2017年度日常关联交易预计额度的.PDF

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2017-093 木林森股份有限公司 增加 2017 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）、日常关联交易概述 木林森股份有限公司（以下简称“公司”或“木林森”）2017年4月20 日召 开的第三届董事会第九次会议和2017年6月15 日召开的2016年度股东大会审议通 过了《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》（公告编号：2017-083 ），同 意公司2017年度预计发生的日常关联交易如下： 单位：万元 2017年1-3月已交易 关联方 交易类别 预计2017年度金额 金额 开发晶照明（厦门）有限公司 采购 10,000 1,738.13 开发晶照明（厦门）有限公司 销售 80,000 8,783.53 淮安澳洋顺昌光电技术有限公司 采购 90,000 10,481.94 （二）、预计增加2017年度日常关联交易情况 本次增加关联交易额度主要是由于公司订单有所增加，产品线的调整，产能 扩张，公司预计向开发晶照明（厦门）有限公司（简称“开发晶”）增加采购 LED 芯片，以满足公司产能的需求。 公司2017 年7 月28 日召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关 于增加2017 年度日常关联交易预计额度的议案》，经关联董事孙清焕先生回避 表决，赞成6 票、反对0 票、弃权0 票。会议同意增加2017 年度公司与开发晶 采购商品的日常关联交易，增加关联交易额度为 60,000 万元人民币。增加后， 与开发晶2017 年度采购商品的关联交易额度为不超过70,000 万元人民币。 本次增加的日常关联交易事项需提交股东大会审议通过后方可生效。 （三）、增加后公司2017 年度日常关联交易预计情况 单位：万元 2017年1-6月已实际 关联方 交易类别 预计2017年度金额 交易金额 开发晶照明（厦门）有限公司 采购 70,000 8,915.25 开发晶照明（厦门）有限公司 销售 80,000 28,828.90 淮安澳洋顺昌光电技术有限公司 采购 90,000 28,437.09 二、关联方基本情况 公司名称：开发晶照明（厦门）有限公司 公司统一编号：9135020056842712XB 注册资本：18765.1983 万美元 注册地：厦门火炬高新区(翔安)产业区翔星路 101、103、105、107、109、111、 113、115 号。 法定代表人：谭文鋕 成立日期：2011 年04 月18 日 企业类型：有限责任公司( 中外合资) 经营范围：光电子器件及其他电子器