江苏万林现代物流股份有限公司第二届董事会第二十四次决议.PDFVIP

证券代码：603117 证券简称：万林股份 公告编号：临2017-032 江苏万林现代物流股份有限公司 第二届董事会第二十四次决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏万林现代物流股份有限公司 （以下简称“公司”）第二届董事会第二十 四次会议通知于2017 年6 月27 日以电话方式发出，并于2017 年7 月4 日以通 讯表决的方式召开。会议应到董事10 人，实际参加会议董事10 人。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并一致通过了如下议案： (一) 审议通过 《关于公司董事会换届选举的议案》 鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有 关规定，经公司第二届董事会提名委员会审核同意，公司董事会提名黄保忠先生、 孙玉峰先生、黄智华先生、吴江渝先生、沈简文先生、赵显峰先生、严寒先生作 为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名赵一飞先生、黄勋云先生、孙爱丽 女士、倪龚炜先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司2017 年第 一次临时股东大会审议 （上述董事候选人的简历详见附件）。 经对上述董事候选人进行逐个表决，均一致同意对以上候选人的提名。 上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立 董事候选人均已同意出任公司第三届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控 股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。 表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 (二) 审议通过《关于提请召开公司20 17 年第一次临时股东大会的议案》 同意公司于2017 年7 月20 日召开2017 年第一次临时股东大会。具体详见 公司2017 年7 月5 日刊登于上海证券交易所网站()及《上海证券 报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开2017 年第一次 临时股东大会的通知》，公告编号为临 2017-034 。 表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。 特此公告。 江苏万林现代物流股份有限公司董事会 2017 年7 月5 日 附件：第三届董事会董事候选人简历 附件：第三届董事会董事候选人简历 一、 非独立董事候选人 1、黄保忠先生：中国国籍，汉族，1957 年1 月出生，硕士。曾任上海东申 进出口公司副总经理，上海申实进出口有限公司部门经理，上海上实国际贸易（集 团）有限公司部门经理，上海富安进出口有限公司董事长，上海中艺励安进出口 有限公司董事长，江苏万林国际木业有限公司总经理、董事长。现任公司董事长， 靖江盈利港务有限公司董事长。 2 、孙玉峰先生：中国国籍，汉族，1961 年5 月出生，博士，高级经济师。 曾任日照港股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，江苏万林国际运输代理 有限公司董事长，江苏万林木材产业园有限公司执行董事。现任公司董事、总经 理，江苏万林国际运输代理有限公司董事，江苏万林木材产业园有限公司董事， 上海铉林国际物流有限公司董事，上海万林供应链管理有限公司执行董事、总经 理，连云港万林物流有限公司执行董事、总经理。 3、黄智华先生：中国国籍，汉族，1967 年 12 月出生，硕士。曾任张家港 保税物流园区苏润集装箱码头有限公司总经理。现任公司董事、副总经理，靖江 盈利港务有限公司董事、总经理，江苏万林国际运输代理有限公司董事。 4 、吴江渝先生：中国国籍，汉族，1967 年 7 月出生，硕士，工程师职称。 曾任江苏申龙高科集团股份有限公司总裁助理、董事会秘书。现任公司董事、副 总经理、董事会秘书，上海迈林国