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江中药业股份有限公司 2016 年年度股东大会会议材料 江中药业股份有限公司 2016 年年度股东大会会议材料 股票简称：江中药业 股票代码：600750 南 昌 二〇一七年五月 江中药业股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 议案目录 议案一：公司2016 年度董事会工作报告 6 议案二：公司2016 年度监事会工作报告 12 议案三：公司2016 年度财务决算报告 16 议案四：公司2016 年年度报告全文及摘要 24 议案五：公司2016 年度利润分配方案 25 议案六：公司2017 年申请融资额度及授权办理有关融资事宜的议案 26 议案七：关于聘任2017 年度审计机构的议案 27 议案八：关于修改《公司章程》的议案 28 听取《公司2016 年度独立董事述职报告》 29 2 江中药业股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 江中药业股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的 正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公 司章程》及《公司股东大会议事规则》，特制订本须知。 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正 常秩序，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股 东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律 师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向大 会秘书处办理签到登记手续。 五、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项 权益，股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟 至大会秘书处进行发言登记，大会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序， 安排股东发言。在大会进行表决时，股东不得发言。 六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次 股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出 议案范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘 书咨询。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大 会上公开外，公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题， 回答问题时间不超过十分钟。 七、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股 东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 3 江中药业股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 江中药业股份有限公司2016 年年度股东大会 议程 一、会议时间：2017 年5 月19 日下午14:00 二、会议地点：公司会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、会议主持人：钟虹光先生 五、会议出席人员：股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、 监事会成员、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等。 六、会议议程： 1. 主持人宣布会议开始。 2. 宣读会议