江苏今世缘酒业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公.PDFVIP

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2017-08-14 发布于天津
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江苏今世缘酒业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公.PDF

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江苏今世缘酒业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公

证券代码：603369 证券简称：今世缘公告编号：2017-055 江苏今世缘酒业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2017 年7 月30 日在涟水县高沟镇今世缘大道1 号公司会议室召开，会议通知已于2017 年7 月20 日以传真、电子邮件、电话通知等方式向各位监事发出。会议应到监事3 人，实到监事3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席严汉忠先生主持，经审议，与会监事形成决议如下：一、审议通过了《公司2017 年半年度报告全文及摘要》的议案。监事会对《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》进行了审核，认为：《公司2017 年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司 2017 年上半年的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。二、审议通过了《2017 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。 1 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。特此公告。江苏今世缘酒业股份有限公司监事会二○一七年七月三十一日 2