江苏沙钢股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2014-011 江苏沙钢股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知 及会议资料于2014年4月3 日以直接送达方式送达全体董事，本次董事会会议于 2014年4月3 日在张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼10号会议室以现场表决方式召开。 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体监事和高级管理人员 列席了会议。经公司全体董事推选，会议由董事何春生先生主持。 本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议作出的各项决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议： 1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董 事会董事长的议案》。同意何春生先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届 董事会任期相同。 2 、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董 事会副董事长的议案》。同意选举王振林先生为公司第五届董事会副董事长，任 期与本届董事会任期相同。 3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第五届董事会 专门委员会委员的议案》。同意公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬 与考核委员会、提名委员会，各委员会成员具体如下： 战略委员会由何春生先生、王则斌先生（独立董事）、王振林先生、钱正先 生、丛国庆先生组成，其中何春生先生担任召集人。 1 审计委员会由王则斌先生（独立董事）、葛敏女士（独立董事）、王振林先 生组成，其中王则斌先生担任召集人。 薪酬与考核委员会由黄雄先生（独立董事）、王则斌先生（独立董事）、何 春生先生组成，其中黄雄先生担任召集人。 提名委员会由葛敏女士（独立董事）、黄雄先生（独立董事）、钱正先生组 成，其中葛敏女士担任召集人。 上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。期间如有委员不再担任 公司董事职务，自动失去委员资格。 4 、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的 议案》。同意聘任陈瑛女士为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。 5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理 的议案》。同意聘任王振林先生为公司常务副总经理，同意聘任魏笔先生为公司 副总经理，任期与本届董事会任期相同。 6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘 书的议案》。同意聘任魏笔先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。 联系地址：江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦江苏沙钢股份有限公司 联系电话：0512 传真：0512 电子邮箱：shaganggufen@ 邮政编码：215625 7、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监 的议案》。同意聘任张兆斌先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。 8、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务 代表的议案》。同意聘任杨华先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期 相同。 联系地址：江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦江苏沙钢股份有限公司 联系电话：0512 2 传真：0512 电子邮箱：shaganggufen@ 邮政编码：215625 9、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计 部部长的议案》。同意聘任孙亚红女士为公司内部审计部部长，任期与本届董事 会任期相同。 上述人员简历详见附件。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。