河北承德露露股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告.PDF

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2017-018 河北承德露露股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 河北承德露露股份有限公司于2017 年7 月17 日向公司全体董事以通讯或书 面形式发出了召开第七届董事会第三次会议通知，2017 年7 月27 日以通讯方式 召开第七届董事会第三次会议，会议由董事长管大源先生主持，应出席董事9 名， 实际出席董事9 名，公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及本公司 章程的有关规定。会议经过认真审议通过了以下议案： 一、审议通过公司《2017 年半年度报告及摘要》 表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 二、审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》（详细内容见 本公司 2017 年7 月29 日在巨潮资讯网上同时披露的《公司关于万向财务有限 公司的风险评估报告》） 表决结果是：关联董事管大源回避表决，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权， 表决通过。 独立董事意见：公司出具的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》充分 反映了万向财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构， 其业务范围、业务内容和流程以及内部风险控制制度等措施都受到中国银监会的 严格监管,该报告的编制符合相关规定要求。 特此公告。 河北承德露露股份有限公司董事会 2017 年7 月27 日