浙江众合机电股份有限公司独立董事关于股权激励的投票委托.PDF

众合机电 独立董事关于股权激励的投票委托征集函 证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2013—014 浙江众合机电股份有限公司独立董事 关于股权激励的投票委托征集函 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示：根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法（试 行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，浙江众合机电股份有限公司 （以下简称“公司”）独立董事费忠新先生受其他独立董事的委托作为征集人， 就公司拟于2013年4月23日召开的2012年度股东大会审议的相关议案向公司全体 股东征集投票权。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本征集函的内容不负任何责 任，对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 征集人仅对公司拟召开的2012年度股东大会中相关议案征集股东委托投票 权而制作并签署本征集函。征集人保证本征集函不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不 会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。 本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本征集函在中国证监会指定的报 刊或网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未 有虚假、误导性陈述，本征集函的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何 条款或与之产生冲突。 二、征集人基本情况 （一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事费忠新先生，其基本情 1 / 7 众合机电 独立董事关于股权激励的投票委托征集函 况如下： 费忠新先生：男，生于1954年，会计学硕士，中共党员。历任香港富春有限 公司财务部总经理、尖峰集团财务总监，广厦集团副总裁等。现任浙江财经学院 会计学院教授，会计硕士生导师，2009年6月26日起任本公司独立董事。现任本 公司第五届董事会独立董事。 （二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重 大民事诉讼或仲裁。 （三）征集人及其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安 排；其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之 间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。 三、公司基本情况及本次征集事项 （一）公司基本情况 中文名称：浙江众合机电股份有限公司 英文名称：United Mechanical Electrical Co.,Ltd. 证券简称：众合机电 证券代码：000925 法定代表人：潘丽春 董事会秘书：李军 联系地址：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼17层 邮政编码：310052 电 话：0571 传 真：0571 电子邮箱：000925@000925.net 互联网网址： （二）征集事项 由征集人向公司股东征集公司2012年度股东大会所审议的《浙江众合机电股 份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》、《浙江众合机电股份 有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《授权董事会办理 公司A股限制性股票激励计划的议案》三项议案的委托投票权。 （三）本委托投票权征集函签署日期为2013年3月31日 2 / 7 众合机电 独立董事关于股权激励的投票委托征集函 四、拟召开的公司2012年度股东大会基本情况 关于本次年度股东大会召开的具体情况，请详见公司2013年4月2日在《中国 证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ ）公告的《关 于召开2012年度股东大会的通知》。 五、征集人对征集事项的投票