浙江栋梁新材股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议.PDF

证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2017-043 浙江栋梁新材股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2017 年6 月27 日，浙江栋梁新材股份有限公司在公司行政楼四楼会议室以 现场方式召开了第六届董事会第二十三次会议。有关会议召开的通知，公司于 2017 年6 月17 日以书面、通讯的方式送达各位董事。本公司董事会成员8 名， 实际出席本次会议董事8 名。监事、高级管理人员列席了会议。会议符合有关法 律、法规、规章及公司章程的规定。本次会议由陆勋伟董事长主持，经出席会议 的全体董事审议、书面表决后，形成以下决议： 一、审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》； 鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，董事会提名赵守明先生、庄惠女士、刘同科先生、姜全州先生、韩彬先生、 纪振永先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。公司第七届董事会非独立董 事任期三年，自股东大会通过之日起计算。上述公司第七届董事会候选人中兼任 公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的 二分之一。 非独立董事候选人简历详见附件 1。本议案已经独立董事发表相关独立意 见，本议案尚需提交公司2017 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》； 鉴于公司第六届董事会任期届满。公司第六届董事会决定提名李永泉先生、 陈俊先生、曹悦先生为公司第七届董事会独立董事候选人，公司第七届董事会独 立董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。独立董事候选人的任职资格和独 立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 独立董事候选人简历详见附件2。本议案已经独立董事发表相关独立意见， 本议案尚需提交公司2017 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、通过《关于召开2017 年第二次临时股东大会的议案》 详见同日《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及中国证监会指定信息 披露互联网： 上披露的相关公告。 表决结果：赞成8 票；反对0 票；弃权0 票。 特此公告。 浙江栋梁新材股份有限公司董事会 2017年6月28日 附件1： 非独立董事简历 赵守明，男，1964 年2 月生，大专学历，中共党员，高级经济师、工程师， 中国籍、无境外居留权。历任浙江万邦实业股份有限公司董事长兼总经理，浙江 万邦药业有限公司监事，浙江万邦药业有限公司执行董事兼总经理，2011 年至 今任万邦德制药集团股份有限公司董事长、总经理，同时兼任万邦德集团有限公 司执行董事。赵守明先生对医药行业有深入的了解，具有丰富的企业管理经验。 政协温岭市第十、十三届委员会委员，中国药科大学国际医药商学院硕士研究生 导师，中国药品监督管理研究会理事、中国医药企业管理协会副会长，浙江省药 学会理事、台州药学会副会长、台州市企业家协会副会长、浙江省环境监测协会 常务理事，温岭民营企业管理协会会长、温岭工商联副主席，并获得台州市劳动 模范称号、台州市突出贡献经营者称号、浙江省企业出口创汇先进工作者、台州 市优秀共产党员、浙江省中小企业优秀企业家、台州市优秀企业家等荣誉称号 。 董事庄惠女士是赵守明先生配偶。除庄惠外，与上市公司或其控股股东、实际控 制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，赵守明先生通过万邦 德集团股份有限公司间接持有公司26,966,016 股股票，持股比例为11.33%。赵 守明最近五年未受过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，赵守 明亦不是失信被执行人。 庄惠，女，1965 年4 月生，清华大学继续教育研究生课程进修班结业，中 国籍、无境外居留权。历任浙江万邦