海南大东海旅游中心股份有限公司第六届董事会第八次会议独.PDF

证券代码：000613 200613 证券简称：ST 东海 A ST 东海 B 公告编号：2010-013 海南大东海旅游中心股份有限公司 第六届董事会第八次会议独立董事意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《海南大东海旅游中心股份有限公司章程》等有关规定，我们作为海南大东海旅游中心股 份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第八次会议议案进行了 审议。 在听取公司董事会、经营班子及其他有关人员的汇报后，经充分讨论，我们现就公司第 六届董事会第八次会议有关事项发表独立意见如下： 一、关于公司利润分配预案的独立董事意见 根据公司审计报表，2009 年的利润净额为-299.66万元，年初未公配利润为-32,866.08 万元，期末可供分配的利润为-33,165.75 万元；因公司累计可分配利润是负数，现拟定不 进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 本利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定。同意公司董 事会的利润分配预案提请公司股东大会审议。 二、关于公司对外担保等事项的独立董事意见 经审核，报告期内公司未发生对外担保及违规担保情况。公司未发生控股股东及其子公 司占用公司资金的情况。 三、关于续聘财务审计机构的独立董事意见 同意拟续聘中准会计师事务所有限公司为公司2010 年的财务审计机构。 四、关于对公司 2009 年度内部控制自我评价报告的独立董事意见 我们认为，公司能够按照有关法律法规和有关部门的要求，在 2009 年度制订或修订了 相关内控制度，完善并执行了合理的、较为完整的内部控制制度，总体上保证了公司生产经 营活动的正常运行，在一定程度上降低了管理同意拟续聘中准会计师事务所有限公司为公司 2010 年的财务审计机构。风险，公司 2009 年度内部控制自我评价符合公司内部控制的实际 情况。 独立董事（签名）： 陈日进 冯大安 李光忠 二 0 一 0 年四月二十六日