河南硅烷科技发展股份有限公司第一届董事会第三次会议决议.PDF

公告编号：2017-005 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 主办券商：银河证券 河南硅烷科技发展股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开情况介绍 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称 “公司”）第 一届董事会第三次会议于2017 年4 月14 日在公司会议室召开。 会议通知于 2017 年3 月31 日以电子邮件和书面送达方式发出。 公司现有董事7 人，实际出席会议并表决的董事7 人，会议由 董事长蔡前进先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合 《公司法》和 《公司章程》的规定。 二、会议表决议案的基本情况和表决情况 会议以记名投票的表决方式审议通过如下议案： 1、《公司2016 年度董事会工作报告》； 议案主要内容： （1）2016 年公司主要经营成果; （2）公司董事会运行情况; （3）未来三年公司战略发展规划。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 1 公告编号：2017-005 该议案将提交2016 年年度股东大会审议，该议案经股东大 会审议通过后生效。 2、《关于续聘会计师事务所的议案》； 议案主要内容： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为河南硅烷科技发展股 份有限公司2015 年度聘请的财务审计机构，具有证券、期货从 业资质，为公司完成2016 年年度报告的审计工作，为保证审计 工作的连续性，现提议续聘该所为公司2017 年度财务审计机构。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 该议案将提交2016 年年度股东大会审议，该议案经股东大 会审议通过后生效。 3、《公司2016 年度财务审计报告》； 议案主要内容： 根据法律、法规和公司章程制度的规定，对公司2016 年度 财务审计报告进行审议。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 该议案将提交2016 年年度股东大会审议，该议案经股东大 会审议通过后生效。 4、《公司2016 年年度报告及摘要》； 议案主要内容： 根据法律、法规和公司章程制度的规定，对公司2016 年年 2 公告编号：2017-005 度报告及摘要进行审议： （1）《公司2016 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符 合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； （2）《公司2016 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全 国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《公司2016 年年 度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，此报告真 实反映公司 2016 年年度的经营管理和财务状况。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 该议案将提交2016 年年度股东大会审议，该议案经股东大 会审议通过后生效。 5、《公司2016 年度财务决算报告暨2017 年度财务预算方案》； 议案主要内容： （1）2016 年度财务决算报告; （2）2017 年度财务预算报告。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 该议案将提交2016 年年度股东大会审议，该议案经股东大 会审议通过后生效。 6