滨化集团股份有限公司2014年年度股东大会会议材料.PDF

滨化集团股份有限公司2014 年年度股东大会 会议材料 滨化集团股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料 二〇一五年三月 滨化集团股份有限公司2014 年年度股东大会 会议材料 滨化集团股份有限公司2014 年度股东大会 会 议 议 程 会议时间：2015 年3 月12 日 下午14:30 会议地点: 滨化集团股份有限公司303 会议室 会议内容： 主 序 会 议 内 容 持 号 人 1 主持人张忠正宣布会议开始 主持人张忠正向大会报告出席股东人数及所持具有表决权的股权数， 2 介绍出席本次会议的其他来宾 3 工作人员宣读《会议须知》和《累积投票细则》 4 董事会秘书刘宝刚宣读《关于2014 年度董事会工作报告的议案》 5 监事会主席金建全宣读《关于2014 年度监事会工作报告的议案》 张 6 财务总监孔祥金宣读《关于公司2014 年年度报告及其摘要的议案》 董事会秘书刘宝刚宣读《关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金 7 转增股本的议案》 忠 8 财务总监孔祥金宣读《关于公司为子公司提供担保的议案》 财务总监孔祥金宣读《关于为滨州市滨城区天成小额贷款公司提供担 9 保的议案》 10 财务总监孔祥金宣读《关于公司关联交易相关事宜的议案》 正 11 董事会秘书刘宝刚宣读《关于修订公司章程的议案》 12 董事会秘书刘宝刚宣读《关于聘任 2015 年度财务审计机构及内控审 计机构的议案》 13 董事会秘书刘宝刚宣读《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议 案》 1 滨化集团股份有限公司2014 年年度股东大会 会议材料 董事会秘书刘宝刚宣读《关于选举公司第三届董事会独立董事的议 14 案》 15 董事会秘书刘宝刚宣读《关于选举公司第三届监事会成员的议案》 16 公司独立董事作2014 年度述职报告 17 股东提问和发言 18 推举计票人、监票人 19 股东对议案进行逐项审议并投票表决 20 统计现场和网络投票合计票数，休会 21 监票人宣布议案表决结果 22 律师宣读法律见证书 23 工作人员宣读本次大会决议 24 相关人员签署会议决议等文件 25 主持人张忠正宣布会议结束 2 滨化集团股份有限公司2014 年年度股东大会 会议材料 滨化集团股份有限公司2014 年年度股东大会 会 议 须 知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场会议的正常会议秩序 和议事效率，保证大会的顺利进行，滨化集团股份有限公司（以下简称 “公 司”）根据有关法律法规和中国证监会的相关规定，特制定本须知。 一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权