特变电工股份有限公司七届八次董事会会议决议公告.PDF

特变电工股份有限公司七届八次董事会 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2014-023 特变电工股份有限公司七届八次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 特变电工股份有限公司于2014 年3 月14 日以传真方式发出召开公司七届八 次董事会会议的通知，2014 年3 月25 日在公司21 楼会议室召开了七届八次董 事会会议。本次会议应出席会议董事10 人，实际出席会议董事10 人。会议由公 司董事长张新先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召开程 序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司七届八次董事会会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了公司2013 年度董事会工作报告。 该项议案同意票10 票，反对票0 票，弃权票0 票。 2、审议通过了关于公司计提资产减值准备的议案。 该项议案同意票10 票，反对票0 票，弃权票0 票。 详见临2014-025 号《特变电工股份有限公司2013 年度计提资产减值准备的 公告》。 3、审议通过了公司2013 年度财务决算报告。 该项议案同意票10 票，反对票0 票，弃权票0 票。 4、制定了公司2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。 该项议案同意票10 票，反对票0 票，弃权票0 票。 经信永中和会计师事务所审计，2013 年度本公司（母公司）实现净利润 632,994,599.03 元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定公积金63,299,459.90 元，加以前年度未分配利润，2013 年度可供股东分配的利润为4,250,001,050.36 元，公司拟以2013 年12 月31 日总股本2,635,559,840 股为基数，每10 股派现 特变电工股份有限公司七届八次董事会 金1.60 元(含税)，共计分配现金421,689,574.40 元（含税），期末未分配利润 3,828,311,475.96 元，结转下一年度分配。公司2014 年1 月实施了配股，按配 股后的总股本3,165,912,986 股为基数，每10 股派现金1.33 元（含税）。 2013 年度公司不进行资本公积金转增股本。 5、审议通过了公司2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。（详 见上海证券交易所网站） 该项议案同意票10 票，反对票0 票，弃权票0 票。 6、审议通过了公司 2013 年度社会责任报告。（详见上海证券交易所网站 ） 该项议案同意票10 票，反对票0 票，弃权票0 票。 7、审议通过了公司2013 年度内部控制评价报告。（详见上海证券交易所网 站） 该项议案同意票10 票，反对票0 票，弃权票0 票。 8、审议通过了公司2013 年度内部控制审计报告。（详见上海证券交易所网 站） 该项议案同意票10 票，反对票0 票，弃权票0 票。 9、审议通过了公司独立董事2013 年度述职报告。（详见上海证券交易所网 站） 该项议案同意票10 票，反对票0 票，弃权票0 票。 10、审议通过了公司董事会审计委员会2013 年度履职情况报告。（详见上海 证券交易所网站） 该项议案同意票10 票，反对票0 票，弃权票0 票。 11、审议通过了公司2013 年年度报告及年度报告摘要。（年度报告全文详见 上海证券交易所网站） 该项议案同意票10 票，反对票0 票，弃权票0 票。 12、审议通过了公司2014 年度聘请会计师事务所及其报酬的议案。 该项议案同意票10 票，反对票0 票，弃权票0 票。 经公司董事会审计委员会决议并经董事会审议，公司2014 年度继续聘请信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告及内部控制的审计机构， 2014 年度财务报告、内部控制审计费用（含专项报告）200