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益丰大药房连锁股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 益丰大药房连锁股份有限公司 2016 年年度股东大会 会议资料 2017 年5 月16 日 1 益丰大药房连锁股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 目 录 一、2016年年度股东大会会议议程 3 二、2016年年度股东大会会议须知 5 三、2016年年度股东大会会议议案6 1、议案一 审议《关于2016 年度董事会报告的议案》； 6 2、议案二 审议 《关于2016 年度监事会报告的议案》； 24 3、议案三 审议《关于2016 年度报告及其摘要的议案》； 29 4、议案四 审议《关于2016 年度财务决算报告的议案》； 41 5、议案五 审议《关于2016 年度利润分配预案的议案》； 49 6、议案六 审议《关于续聘2017 年度审计机构的议案》； 50 7、议案七 审议《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的 议案》。 51 四、独立董事述职报告 53 2 益丰大药房连锁股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 益丰大药房连锁股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程 会议时间：2017 年5 月16 日下午14:00 会议地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼 会议召集人：公司董事会 大会主持人：董事长高毅先生 大会议程： 一、签到、宣布会议开始 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材 料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》； 2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况； 3、推选现场会议的计票人、监票人； 4、董事会秘书宣读大会会议须知。 二、会议议案 1、宣读议案一： 《关于2016 年度董事会报告的议案》； 2、宣读议案二： 《关于2016 年度监事会报告的议案》； 3、宣读议案三： 《关于2016 年度报告及其摘要的议案》； 4、宣读议案四： 《关于2016 年度财务决算报告的议案》； 5、宣读议案五： 《关于2016 年度利润分配预案的议案》； 6、宣读议案六： 《关于续聘2017 年度审计机构的议案》； 7、宣读议案七：《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的 议案》。 三、独立董事作述职报告 四、审议表决 1、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行的回答； 2、大会对上述议案进行审议并投票表决； 3、计票、监票 。 3 益丰大药房连锁股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 五、宣布现场会议结果 1、董事长宣读现场会议结果。 六、等待网络投票结果 1、董事长宣布现场会议休会； 2、汇总现场会议和网络投票表决情况。 七、宣布决议和法律意见 1、董事长宣读本次股东大会决议； 2、律师发表本次股东大会的法律意见； 3、签署会议决议和会议记录