福建广生堂药业股份有限公司关于陈迎先生辞去董事会秘书、.PDF

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2017053 福建广生堂药业股份有限公司 关于陈迎先生辞去董事会秘书、财务总监职务 并聘任其担任公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到陈迎 先生辞去董事会秘书、财务总监的书面报告。陈迎先生因工作调整，申请辞去董 事会秘书、财务总监的职务。 2017 年7 月25 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，同意聘任陈迎 先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。 陈迎先生担任公司总经理后，将不再担任公司董事会秘书及财务总监。 公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于 巨潮资讯网（/ ）的《独立董事关于第二届董事会第二十 八次会议相关事项的独立意见》。 陈迎先生简历详见附件。 特此公告。 福建广生堂药业股份有限公司董事会 2017 年7 月26 日 1 附件：陈迎先生简历 陈迎，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计 师、经济师、注册会计师（非执业）。1992 年毕业于陕西财经学院，获学士学 位；厦门大学会计系在读硕士研究生。2013 年 1 月获得董事会秘书资格证书。 曾就职于香港集友银行福州分行、香港施马洋酒有限公司福州代表处、康柏电子 商务技术（上海）有限公司、深圳沃尔玛珠江百货有限公司。自2003 年起历任 福建唐码新奥传媒有限公司财务总监、福建奥华集团有限公司财务经理、福建广 生堂药业有限公司财务总监。陈迎先生现任本公司董事、董事会秘书、财务总监。 截至本公告日，陈迎先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 关于担任公司高级管理人员的规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。 2