独立董事关于控股子公司签署《合作协议》暨对外提供财务.PDF

独立董事关于控股子公司签署《合作协议》暨 对外提供财务资助的独立意见 根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和公司《章程》等有关规定，我 们作为万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对控 股子公司绥芬河盛泰经贸有限公司（以下简称“盛泰经贸”）与哈尔滨市阿城区 第一百货有限责任公司（以下简称“阿城一百”）签署《合作协议》暨对外提供 财务资助事项进行了审核，发表独立董事意见如下： 1、阿城一百作为盛泰经贸扩大经营规模提供了有力的支持，盛泰经贸在自 身条件允许的情况下向阿城一百提供财务资助属于企业之间互相支持的正常经 营活动，且有利于盛泰经贸的业务发展。 2、盛泰经贸在取得银行贷款后向阿城一百提供的财务资助额度合理，不会 给盛泰经贸的正常经营造成影响，合作方合理承担贷款利息有也利于盛泰经贸降 低财务费用，财务资助对象与公司不存在关联关系，不存在利用关联交易进行利 益转移或损害公司利益的情形。 3、阿城一百的财务状况具备偿付能力，不存在损害公司和中小股东利益的 情形，我们一致同意公司上述对阿城一百提供财务资助事项。 4 、公司对上述交易的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公 司章程的规定。 万方城镇投资发展股份有限公司独立董事 崔德文、王诚军、王国强 2014 年5 月7 日