福建省永安林业（集团）股份有限公司第七届监事会第十四次.PDFVIP

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2017-08-14 发布于天津
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福建省永安林业（集团）股份有限公司第七届监事会第十四次

股票代码：000663 股票简称：永安林业编号：2016-055 福建省永安林业（集团）股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、监事会会议召开情况福建省永安林业（集团）股份有限公司第七届监事会第十四次会议通知于 2016 年8 月2 日以书面和传真方式发出，2016 年8 月17 日在公司以通讯方式召开。会议由公司监事会主席刘翔晖先生主持，会议应出席监事5 人，实际出席监事5 人。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。二、监事会会议审议情况 1、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司2016 年半年度报告的议案》（报告全文详见巨潮资讯网）。。 2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司董事会 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（报告全文详见巨潮资讯网）。。三、备查文件经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。特此公告。福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会 2016 年8 月17 日 1