金现代信息产业股份有限公司2016年度股东大会决议公告.PDF

公告编号：2017-036 证券代码：834903 证券简称：金现代 主办券商：光大证券 金现代信息产业股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年5 月16 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长黎峰先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司2016 年度股东大会由公司董事会召集,于2017 年5 月16 日 在公司会议室召开,出席本次会议的股东和股东代表12 人,代表公司 股份 94,573,000 股,占公司股份总数的90.07%。会议由公司董事长 黎峰先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《金现 代信息产业股份有限公司章程》等法律、法规及规章制度的相关规定。 （二）会议出席情况 1 公告编号：2017-036 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12 人， 持有表决权的股份94,573,000 股，占公司股份总数的90.07%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过 《关于公司2016 年年度报告及其摘要的议案》 1、议案内容 公司根据相关法律、法规和规范性文件的要求编制了公司 2016 年年度报告，详见公司于2017 年4 月25 日在全国中小企业股份转让 系统信息披露平台（）披露的《金现代信息产业股 份有限公司2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-014）及《金现 代信息产业股份有限公司2016 年年度报告》（公告编号：2017-015）。 2、议案表决结果： 同意股数94,573,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的100.00%；反对股数0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的0.00%；弃权股数0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案内容不涉及关联交易事项,无需股东回避表决。 (二)审议通过 《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》 1、议案内容 2016 年公司董事会坚决按照《公司法》等法律、法规和《公司 章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，尽心尽力发展公司。现 编制《2016 年度董事会工作报告》。 2 公告编号：2017-036 2、议案表决结果： 同意股数94,573,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的100.00%；反对股数0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的0.00%；弃权股数0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案内容不涉及关联交易事项,无需股东回避表决。 (三)审议通过 《关于公司2016 年度监事会工作报告的议案》 1、议案内容 2016 年公司监事会坚决按照《公司法》等法律、法规和《公司 章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，尽心尽力发展公司。现 编制《2016 年度监事会工作报告》。 2、议案表决结果： 同意股数94,573,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的100.00%；反对股数0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的0.00%；弃权股数0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案内容不涉及关联交易事项,无需股东回避表