荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第五十六次会议决.PDFVIP

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2017-091 号 荣盛房地产发展股份有限公司 第五届董事会第五十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第五十六次会议通 知于2017 年7 月19 日以书面、电子邮件方式发出，2017 年7 月24 日以传真表决方式召开。会议应出席董事9 人，实际出席董事8 人（董 事谷永军先生因故未能出席会议），4 名董事在公司本部现场表决，4 名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于延长公司2016 年非公开发行股票决议有效期的议 案》； 公司2016年度第七次临时股东大会审议通过的2016年非公开发 行股票方案决议的有效期将于2017 年8 月10 日到期，为保证非公开 发行股票工作的顺利进行，同意将2016 年非公开发行股票方案的决 议有效期延长 12 个月至2018 年8 月10 日。除对决议有效期进行延 期外，公司2016 年度第七次临时股东大会审议通过的涉及2016 年非 公开发行股票的其他条款均不变。 同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。 （二）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016 年非公 开发行股票具体事宜有效期延期的议案》； 公司2016 年度第七次临时股东大会审议通过的股东大会授权董 事会全权办理2016 年非公开发行股票相关事宜的授权期限将于2017 1 年8 月 10 日到期，为保证非公开发行股票工作的顺利实施，同意提 请公司股东大会将授权董事会全权办理 2016 年非公开发行股票相关 事宜的授权期限延长 12 个月至2018 年8 月10 日，除对授权的有效 期进行延长外，2016 年非公开发行股票授权的其他内容不变。 同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。 （三）《关于为邯郸荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议 案》； 同意为公司全资子公司邯郸荣盛房地产开发有限公司向金融机 构融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过 35,000 万元，担保 期限不超过48 个月。 同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本 议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。 （四）《关于为唐山荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议 案》； 同意为公司全资下属公司唐山荣盛房地产开发有限公司向金融 机构融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过 60,000 万元，担 保期限不超过60 个月。 同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 鉴于唐山荣盛房地产开发有限公司资产负债率超过70%且公司对 外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公 司股东大会审议通过方可生效。 （五）《关于为荣盛（徐州）房地产开发有限公司融资提供担保 的议案》； 2 同意为公司全资子公司荣盛（徐州）房地产开发有限公司向金融 机构申请多笔融资提供连带责任保证担保，合计担保金额不超过 332,028 万元 （单笔担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%），担保期限不超过72 个月。 同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 鉴于荣盛（徐州）房地产开发有限公司资产负债率超过70%且公 司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提 交公司股东大会审议通过方可生效。 （六）《关于召开公司2017 年度第五次临时股东大会的议案》。 决定于2017年8 月9 日召开公司2017年度第五次临时股东大会